Доллар
Евро

На Ямале в деле «прачечной», отмывшей 300 млн рублей, в том числе для дагестанской ОПГ может появиться еще один арестант. Силовики меняют меру пресечения управляющему филиалом «Сибнефтебанка». ФОТО

Управляющий филиалом «Сибнефтебанка» в Ноябрьске Игорь Лисин вызван 26 августа к следователю на допрос по делу ОПГ, которая занималась отмыванием денег в особо крупных размерах. Как передает корреспондент Znak.com со ссылкой на собственные источники, в повестке, полученной банкиром, говорится, что в ходе допроса ему будет изменена мера пресечения. Известно также, что сегодня к Лисину из Тюмени вылетел адвокат, которого ему наняло руководство банка.

Как ранее сообщал Znak.com, в июле управление экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по ЯНАО выявило и пресекло деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности, даче взяток и коммерческом подкупе должностных лиц и руководителей контролирующих органов и кредитных организаций.

По данным полиции, начиная с 2011 года члены ОПГ, в которую входило более десятка человек, создали подконтрольные коммерческие организации на «подставных» лиц, занимались обналичкой денег с банковских счетов, сбором, хранением, перевозкой и доставкой наличных для их выдачи заказчикам обналичивания.

Силовики считают, что клиентами незаконной банковской деятельности выступали предприятия и организации бюджетов различных уровней, нефтегазовой отрасли, сектора оказания различного рода услуг, сферы строительства, расположенные в городах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. На территории ЯНАО заказчики обналички были практически во всех городах. За два с половиной года с использованием расчетных счетов фирм-однодневок участниками группы было обналичено более 300 млн рублей.

16 июля сотрудники УЭБиПК УМВД России по ЯНАО при участии ОМОНа задержали двух членов ОПГ – Сергея Петрова и Марата Латыпова при передаче 900 тыс. рублей одному из клиентов. На квартирах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты черновые записи, деньги, реестры (выписки по счетам) фирм-однодневок. Обыски проводились и в офисе филиала «Сибнефтебанка». В это же время следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД по ЯНАО возбудила уголовные дела по статьям 172 (Незаконная банковская деятельность) и 187 (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Подозреваемым Петрову и Латыпову была избрана мера в виде заключения под стражу.

Не исключено, что после допроса Игорь Лисин может стать третьим задержанным в деле ОПГ. В каком качестве в настоящее время он проходит по уголовному делу, неизвестно. Однако ранее ГУ МВД по ЯНАО официально сообщало о том, что в ноябрьском филиале «Сибнефтебанка» были открыты все счета подконтрольных ОПГ фиктивных организаций, а сам Лисин был осведомлен о противоправной деятельности и за денежные вознаграждения осуществлял покровительство участникам группы. По мнению правоохранительных органов он также совершал действия в интересах одной из «этнических» организованных преступных групп, осуществляющей противоправную деятельность, связанную с «крышеванием» бизнеса.

Примечательно, что Игорь Лисин является членом партии «Единая Россия» и работает заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Ноябрьска на общественных началах. По мнению его знакомых, за годы работы в избиркоме он зарекомендовал себя принципиальным работником, с которым нельзя договориться об инсинуациях при подсчете голосов на выборах. Они также считают, что преследование господина Лисина может быть связано с политическими процессами, в частности, с выборами депутатов городской думы, которые состоятся осенью 2014 года.

Новости России
Россия
В Кабардино-Балкарии педиатры обедали шампанским, пока больные дети ждали приема
Россия
В Татарстане дети отравились хлоркой в бассейне
Россия
Логинов снялся с гонки на чемпионате мира и летит в Россию
Россия
В Мытищах многодетная мать нырнула в пруд, спасая собаку
Тюмень
В Тюмени врачи спасли пятилетнюю девочку с заколкой в почке
Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Россия
Главред информагентства «Камчатка» погибла в аварии на снегоходе
Россия
В Мексике пропала 15-летняя россиянка
Россия
Россиянин Александр Овечкин забил 700-ю шайбу в НХЛ
Россия
В Италии резко выросло число заболевших коронавирусом
Россия
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры после обысков в Италии
Россия
Шнуров заявил, что начнет политическую карьеру с вопроса цензуры в культуре
Россия
Жителя Москвы за день оштрафовали 25 раз за посты в соцсетях
Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, который прятал тело матери в бочке
Санкт-Петербург
В Петербурге проходит митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Россия
В Пензе зампреда правительства проверят после скандала с ГИБДД. Он ехал с пьяной спутницей
Россия
В Москве на мусоросжигательном заводе зафиксировано превышение уровня радиации
Россия
В ВОЗ заявили, что сдерживать коронавирус внутри Китая все труднее
Россия
Россиянам старше 40 лет разрешат брать день для прохождения диспансеризации
Россия
СБР: обыски у российских биатлонистов в Италии связаны с аккредитацией и допингом
Россия
Экоактивистка Грета Тунберг ретвитнула сообщение о смоге в Красноярске
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно