Доллар
Евро

New Yorker: Deutsche Bank совершал сделки в интересах «чеченцев со связями в Кремле»

Руслан Кривобок/РИА Новости

С осени 2011 по начало 2015 года через московский офис Deutsche Bank почти каждый день проводились зеркальные сделки, направленные на вывод денег отдельных российских клиентов за рубеж, сообщает The New Yorker в своем расследовании, посвященном данной теме. Один из собеседников издания утверждает, что значительная часть выводимых денег принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». Ежедневный объем сделок составлял около 10 млн долларов.

Схема зеркальных сделок была придумана российскими банками ещё в начале двухтысячных. Она была призвана избавить импортеров от высоких налогов. Сделки, осуществлявшиеся Deutsche Bank, выглядели так: брокер от имени российской фирмы покупал акции крупных стабильный российских компаний (таких как «Лукойл») за рубли, затем, действуя от лица другой компании (часто зарегистрированный в офшоре), продавал эти акции на Лондонской бирже за доллары, фунты или евро. Так как обе компании принадлежали одному владельцу, сделки превращали рубли в валюту, которая оказывалась за пределами России. При этом данная схема является абсолютно законной.

The New Yorker пишет, что Игорь Волков был представителем клиентов банка, а привел их в банк менеджер Сергей Суверов. В банке не пытались скрыть факт проведения зеркальных сделок, о них знали сотрудники московского и лондонского офисов банка.

Новости России
Россия
В России на предприятиях по уничтожению химоружия будут перерабатывать опасные отходы
Россия
Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь может стать экспертом Счетной палаты России
Россия
Путин подписал закон о штрафах до ₽5 млн для СМИ-иноагентов
Россия
Егор Жуков обжаловал свой приговор по «московскому делу»
Выездной форум «Свободные люди» на Шиесе
Россия
На Шиесе прошел гражданский форум «Свободные люди». О чем говорили его участники
Санкт-Петербург
Историк Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попытался покончить с собой в СИЗО
Россия
Яровая предложила обсудить отмену болонской системы
Россия
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Екатеринбург
Почему судьи закрывают процессы от общества и СМИ. Интервью с адвокатом
Россия
Директор ФБК Иван Жданов задержан сразу после выхода из спецприемника
Санкт-Петербург
Суд в Петербурге оставил историка Соколова под арестом. Адвокат настаивал на самооговоре
Россия
В Twitch заявляют, что не обсуждают мировое соглашение с Rambler
Россия
Экономист Наталья Зубаревич рассказала Совфеду о том, что мешает стране развиваться
Россия
СКР объявил об окончании следствия по делу экс-главы Серпуховского района Шестуна
Россия
Под Казанью силовики разогнали лагерь экоактивистов
Санкт-Петербург
Экс-министр транспорта станет вице-губернатором Петербурга
Россия
Генпрокуратура заказала себе два гольф-кара стоимостью 3 млн рублей
Россия
Сурков заявил добровольцам Донбасса, что не видит разницы между Порошенко и Зеленским
Россия
70% россиян выступили за принятие закона о профилактике домашнего насилия
Россия
Mail.Ru Group в следующем году планирует запустить YouTube «на свой лад»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно