New Yorker: Deutsche Bank совершал сделки в интересах «чеченцев со связями в Кремле»

New Yorker: Deutsche Bank совершал сделки в интересах «чеченцев со связями в Кремле»

С осени 2011 по начало 2015 года через московский офис Deutsche Bank почти каждый день проводились зеркальные сделки, направленные на вывод денег отдельных российских клиентов за рубеж, сообщает The New Yorker в своем расследовании, посвященном данной теме. Один из собеседников издания утверждает, что значительная часть выводимых денег принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». Ежедневный объем сделок составлял около 10 млн долларов.

Руслан Кривобок/РИА Новости

Схема зеркальных сделок была придумана российскими банками ещё в начале двухтысячных. Она была призвана избавить импортеров от высоких налогов. Сделки, осуществлявшиеся Deutsche Bank, выглядели так: брокер от имени российской фирмы покупал акции крупных стабильный российских компаний (таких как «Лукойл») за рубли, затем, действуя от лица другой компании (часто зарегистрированный в офшоре), продавал эти акции на Лондонской бирже за доллары, фунты или евро. Так как обе компании принадлежали одному владельцу, сделки превращали рубли в валюту, которая оказывалась за пределами России. При этом данная схема является абсолютно законной.

The New Yorker пишет, что Игорь Волков был представителем клиентов банка, а привел их в банк менеджер Сергей Суверов. В банке не пытались скрыть факт проведения зеркальных сделок, о них знали сотрудники московского и лондонского офисов банка.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Депутатов Госдумы снова централизованно повезут на съезд «Единой России»
Россия
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девочки, не получившей лекарство из-за чиновников
Санкт-Петербург
В Петербурге на улицы вышли первые желающие убирать снег за ₽150 / час
Санкт-Петербург
«Борца с геями» Булатова обязали выплатить ₽54 тыс. за оскорбления ЛГБТ-активистки
Россия
Рэпера Элджея заметили в иммиграционном центре на Кипре
Екатеринбург
Что думают про обязательную вакцинацию от коронавируса ее противники и сторонники
Россия
Сибирский маньяк, избивавший до смерти людей молотком и битой, покончил с собой в колонии
Россия
В Москве бизнесмен покончил с собой на встрече с бывшей возлюбленной
Россия
Водительские медсправки по новым правилам начнут выдавать с 1 марта
Россия
В России на 34% выросли продажи устройств для «умного дома»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.