Банки будут проверять чиновников на связь с нежелательными организациями

Банки будут проверять чиновников на связь с нежелательными организациями

Российские банки могут обязать сообщать властям о связях «публичных должностных лиц» (чиновников, политиков и их родственников) с нежелательными зарубежными организациями. С соответствующей инициативой выступил Росфинмониторинг, опубликовав проект приказа ведомства. Цель нововведения – усилить государственный контроль над политической сферой страны.

Согласно проекту, выявлять политиков и чиновников среди получателей средств от контрагентов зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России, предстоит непосредственно банкам и некредитным финансовым организациям (НФО). Сейчас банки в рамках закона о противодействии легализации денег и финансирования терроризма отслеживают только транзакции «публичных должностных лиц», превышающие 15 тыс. рублей. При этом информировать Росфинмониторинг об этом они не обязаны.

«Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях, государство исходило из того, что эти организации наносят ущерб государственным интересам. Но наиболее опасный ущерб, с точки зрения государства, наносит связь этих организаций с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на общественное мнение в России», — цитирует РБК комментарий политолога Алексея Макаркина. Эксперт также отметил, что в ближайшее время можно ожидать ещё ряд подобных инициатив.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков подчеркнул, что следить за движениями средств политиков и чиновников требует даже не Росфинмониторинг, а международная федеральная служба по финансовому мониторингу (ФАТФ) – межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег. А инициатива ведомства – дань международной практике. Зарубежные банки при помощи анкетирования выясняют у своих клиентов, не являются ли они или их близкие публичными должностными лицами. Другой вопрос – добросовестность клиента при заполнении такой анкеты.

Напомним, что закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях вступил в мае 2015 года. Сейчас «нежелательными» признаны семь иностранных учреждений.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
В Калининграде построят «Каливуд» — киногородок с гостиницей и декорациями Европы
Россия
Иркутских полицейских обвинили в пытках многодетной матери. Вчера у свидетелей сгорел дом
Россия
ФАС возбудила дело против Google из-за «непредсказуемых блокировок» Youtube-каналов
Россия
Мосгорсуд признал гостайной материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией
Екатеринбург
Холманских, обещавший Путину разогнать оппозицию «с мужиками», — об акциях протеста и «людях труда»
Россия
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик о митинге в поддержку Навального
Россия
Володин: Чехия заявила о причастности российских спецслужб к взрывам под «давлением» США
Россия
Михаил Мишустин встретится с думскими фракциями перед отчетом кабмина в Госдуме
Россия
Дерипаска удалил пост о манипуляциях Росстата данными о бедности и похвалил Кремль
Россия
Глава МВД Чехии: Россия не должна быть в курсе расследования о взрыве в Врбетице
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.