Доллар
Евро

Банки будут проверять чиновников на связь с нежелательными организациями

Российские банки могут обязать сообщать властям о связях «публичных должностных лиц» (чиновников, политиков и их родственников) с нежелательными зарубежными организациями. С соответствующей инициативой выступил Росфинмониторинг, опубликовав проект приказа ведомства. Цель нововведения – усилить государственный контроль над политической сферой страны.

Согласно проекту, выявлять политиков и чиновников среди получателей средств от контрагентов зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России, предстоит непосредственно банкам и некредитным финансовым организациям (НФО). Сейчас банки в рамках закона о противодействии легализации денег и финансирования терроризма отслеживают только транзакции «публичных должностных лиц», превышающие 15 тыс. рублей. При этом информировать Росфинмониторинг об этом они не обязаны.

«Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях, государство исходило из того, что эти организации наносят ущерб государственным интересам. Но наиболее опасный ущерб, с точки зрения государства, наносит связь этих организаций с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на общественное мнение в России», — цитирует РБК комментарий политолога Алексея Макаркина. Эксперт также отметил, что в ближайшее время можно ожидать ещё ряд подобных инициатив.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков подчеркнул, что следить за движениями средств политиков и чиновников требует даже не Росфинмониторинг, а международная федеральная служба по финансовому мониторингу (ФАТФ) – межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег. А инициатива ведомства – дань международной практике. Зарубежные банки при помощи анкетирования выясняют у своих клиентов, не являются ли они или их близкие публичными должностными лицами. Другой вопрос – добросовестность клиента при заполнении такой анкеты.

Напомним, что закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях вступил в мае 2015 года. Сейчас «нежелательными» признаны семь иностранных учреждений.

Новости России
Россия
Кузнецова призвала власти на местах найти деньги на профилактику выпадения детей из окон
Россия
Студенты рассказали, что над стрелявшим в колледже Благовещенска издевались
Россия
Минпромторг хочет установить обязательные квоты на закупку отечественных товаров
Россия
Власти Амурской области заявили, что колледж в Благовещенске был под охраной
Россия
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Россия
В Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже. Погибли два человека, есть раненые
Россия
Минтранс хочет запретить насильникам, убийцам и террористам работать таксистами
Россия
Пострадавшие от наводнения в Тулуне все еще не получили помощь от государства
Россия
На Ставрополье учительница заслонила собой детей от нападавшего с ножом
Россия
В Агинском районе Забайкалья за сутки в двух крупных ДТП погибли десять человек
Россия
В Бурятии мужчина подорвал гранату после ссоры с женой
Россия
Эрдоган вернул Трампу письмо, в котором тот советовал турецкому лидеру «не быть дураком»
Россия
Коломойский пригрозил США российскими танками у Кракова и Варшавы
Россия
Путин заявил, что властям удалось удержать Россию от сползания в рецессию
Россия
Депутаты хотят запретить использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах
Россия
СМИ: аспирантку, в убийстве которой обвиняют историка Соколова, застрелили во сне
Россия
Сечин появился на полях БРИКС с травмированной рукой, чем удивил Пескова
Россия
Историка Олега Соколова уволили из СПбГУ за «аморальный проступок»
Россия
Жалобу Дарьи Сосновской, избитой силовиками на митинге, отправили из Росгвардии в МВД
Россия
Второй за месяц воспитанник «Артека» умер в Крыму
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно