Доллар
Евро

Банки будут проверять чиновников на связь с нежелательными организациями

Российские банки могут обязать сообщать властям о связях «публичных должностных лиц» (чиновников, политиков и их родственников) с нежелательными зарубежными организациями. С соответствующей инициативой выступил Росфинмониторинг, опубликовав проект приказа ведомства. Цель нововведения – усилить государственный контроль над политической сферой страны.

Согласно проекту, выявлять политиков и чиновников среди получателей средств от контрагентов зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России, предстоит непосредственно банкам и некредитным финансовым организациям (НФО). Сейчас банки в рамках закона о противодействии легализации денег и финансирования терроризма отслеживают только транзакции «публичных должностных лиц», превышающие 15 тыс. рублей. При этом информировать Росфинмониторинг об этом они не обязаны.

«Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях, государство исходило из того, что эти организации наносят ущерб государственным интересам. Но наиболее опасный ущерб, с точки зрения государства, наносит связь этих организаций с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на общественное мнение в России», — цитирует РБК комментарий политолога Алексея Макаркина. Эксперт также отметил, что в ближайшее время можно ожидать ещё ряд подобных инициатив.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков подчеркнул, что следить за движениями средств политиков и чиновников требует даже не Росфинмониторинг, а международная федеральная служба по финансовому мониторингу (ФАТФ) – межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег. А инициатива ведомства – дань международной практике. Зарубежные банки при помощи анкетирования выясняют у своих клиентов, не являются ли они или их близкие публичными должностными лицами. Другой вопрос – добросовестность клиента при заполнении такой анкеты.

Напомним, что закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях вступил в мае 2015 года. Сейчас «нежелательными» признаны семь иностранных учреждений.

Новости России
Россия
Мишустин ввел надбавку силовикам, работающим на акциях протеста
Россия
Больше десяти российских СМИ написали о том, как Путин поднял фуражку
Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин
Россия
И все же — кто допустил Вторую мировую войну? Воспоминания Уинстона Черчилля
Россия
Главу Чувашии, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, могут исключить из ЕР
Россия
Глава МЧС назвал «недопустимым» поведение главы Чувашии по отношению к пожарному
Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Перестановки в правительстве влияют на популярность приложений в AppStore, считает разработчик
Россия
Приложение для сайта президента РФ стало самым популярным в разделе «Новости» в AppStore
Россия
Baza рассказала о «подарочном» квартирном фонде Собянина для особых людей
Россия
«Ни хрена не культурный человек» из «великой семьи». Кто такая министр культуры Ольга Любимова
Россия
Аналитик предположил, что облигации Минфина на ₽58 млрд мог купить иностранный инвестор
Россия
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами для нового автомобиля
Россия
Forbes назвал самых разбогатевших и самых обедневших олигархов в «эпоху Медведева»
Россия
Лукашенко рассказал, какие альтернативы российской нефти рассматривает Белоруссия
Россия
ФСБ сообщает о задержании жителя Крыма, шпионившего на СБУ
Вячеслав Макаров
Россия
Партия от создателя World of Tanks хочет упростить процедуру проведения референдума в РФ
Россия
Рывок из Северной Кореи в Южную. Какой путь должна проделать Россия
Россия
«Коммерсантъ» узнал о проекте еще одной новой партии. Ее создаст основатель Faberlic
Россия
Эпидемия смертельного коронавируса в фотографиях и видео
Россия
Собянин и Мединский получили премию «Золотой Ершик» за расточительство
ХМАО
Обвиняемый США в киберпреступлениях уроженец ХМАО частично признал вину
Анатолий Локоть на выборах
Россия
Мэр Новосибирска предложил закрепить в Конституции прямые выборы мэров 15 городов России
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно