К расследованию дела полковника-миллиардера привлекут ФРС США

К расследованию дела полковника-миллиардера привлекут ФРС США

К расследованию по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки, привлекут Федеральную резервную систему США. Как сообщает «Коммерсантъ», в ФРС следователи уже направили запрос. С помощью ведомства следователи намерены установить происхождение долларов, изъятых при обыске в квартире сестры Захарченко. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя.

Полицейский-миллиардер Дмитрий ЗахарченкоНТВ

По данным издания, предполагается, что доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись ничем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко.

Проверив финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. После этого силовик через посредников выходил на банкиров, участвующих в схеме, и в обмен на неиспользование собранного компромата забирал откат себе.

Заместитель начальника управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко обвиняется по статьям 290 УК РФ «Получение взятки», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и 294 УК РФ «Воспрепятствование производству предварительного расследования». Силовик, задержанный на прошлой неделе, в настоящее время находится под арестом. 

По данным следствия, в частности, Захарченко в январе текущего года предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о готовящихся обысках.

На швейцарских банковских счетах семьи Захарченко были обнаружены порядка 300 млн евро. Ранее при обыске в квартире сестры Захарченко были найдены 9 млрд рублей (свыше 120 млн долларов и 2 млн евро).

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Кадыров показал документ о бюджете Чечни, но почти сразу удалил его
Россия
Коммунисты требуют от ГД разобраться с незаконной охотой с возможным участием генерала МВД
Россия
На юге России рядом с Украиной началась внезапная проверка боеготовности войск
Россия
В Москве задержали адвоката экс-министра Улюкаева Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве
Санкт-Петербург
В баре Петербурга официантка подожгла гостя, заказавшего «экстрим-подачу» коктейля
Россия
Центробанк дает урок переговоров, отвечая на гневные комментарии о криптовалюте на YouTube
Россия
Как убийца стал героем, а Мурманская область превратилась в дикий край без власти и закона. Репортаж
Россия
В Приморье мужчина взорвал гранату. Погиб человек, пятеро пострадали
Россия
Минфин России направил в правительство предложения по регулированию рынка криптовалют
Санкт-Петербург
Maneskin отменили весенний концерт в Петербурге из-за коронавируса
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.