В Югре задержаны участники ОПГ, которая незаконно вывела за рубеж 60 млн рублей

В Югре задержаны участники ОПГ, которая незаконно вывела за рубеж 60 млн рублей

Нижневартовские таможенники совместно с сотрудниками отдела по противодействию экономическим преступлениям городского УМВД изобличили преступную группу, которая занималась незаконным выводом крупных сумм валюты за рубеж. Как сообщили Znak.com в пресс-службе Уральского таможенного управления, члены ОПГ создали фирму-однодневку, от лица которой был заключен внешнеторговый контракт на поставку продукции. Сам контракт, как удалось установить силовикам, был предоставлен в уполномоченный банк и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денег на расчетный счет нерезидента.

От госучреждения ХМАО в суде требуют 1,4 млн рублей за растаможку дорогого джипа

С августа 2015 года члены ОПГ незаконно перевели порядка 780 тыс. евро, эквивалентных почти 60 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела. Одно из них по части второй статьи 173.1 УК РФ («Незаконное создание юридического лица»), а другое по части третьей статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По этим статьям подозреваемым грозят тюремный срок до 10 лет и крупные штрафы.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Ученые и просветители записали видеообращения против новой редакции закона об образовании
Россия
Сбербанк может создать свой лоукостер в центральной части России
Россия
Юлия Навальная сообщила о слежке
Россия
Фильм о «дворце Путина» собрал 10 млн просмотров за 6 часов
Россия
В Москве осудили мужчину, который заставлял 5-летнего пасынка есть из помойного ведра
Россия
Из России стали выводить в два раза больше денег
Россия
Петербургский омбудсмен окажет помощь задержанным на акциях в поддержку Навального
Россия
Дело о пожаре в частном пансионате под Тюменью передали в центральный аппарат СК
Россия
Экс-главе Минздрава Пензенской области смягчили приговор по делу об изнасиловании врача
Россия
За 2 часа фильм команды Навального о «дворце Путина» в Геленджике посмотрели 3 млн человек
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.