СМИ: происхождение денег полковника Захарченко удалось выяснить по банковским упаковкам

Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Правоохранительным органам удалось установить источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко. По данным, которые со ссылкой на собственные источники, близкие к следствию, приводит агентство «Росбалт», деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Отследить перемещение средств помогли банковские упаковки. Как оказалось, сам Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных по 200 тыс. долларов еще банковскими учреждениями Федеральной резервной системы США. Туда через Центробанк был сделан запрос, на который был получен ответ о том, что наличность предназначалась для двух российских банков. По версии источника в правоохранительной среде, оба учреждения связаны с группой бизнесменов, чьи фирмы долгие годы зарабатывали на подрядах РЖД дочерних структур компании.

Значительная сумма средств потом была обналичена, причем у Захарченко оказалась только часть этих денег.
Отец полковника-миллиардера Захарченко арестован по обвинению в присвоении крупной суммы

Сыщики полагают, что это была «доля» полковника Захарченко и ряда его коллег-подельников из МВД за покровительство этим фирмам. При этом часть денег вернулась в банки на депозиты, принадлежавшие самому полковнику и его доверенным лицам.

Летом 2016 года полковник решил снять все средства с депозитов в России, чтобы потом перевести их в Швейцарию. По мнению оперативников, на это он пошел после того, как фирмами, которым он оказывал покровительство, так и им самим заинтересовались следственные органы. Обналиченную сумму Захарченко временно поместил в квартиру, оформленную на сводную сестру, где деньги и попали в руки правоохранительных органов, после чего дело полковника получило большой общественный резонанс.

Полковник Дмитрий Захарченко обвиняется по статьям 290 УК РФ (получение взятки), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного следствия). В апреле стало известно о том, что отец полковника Виктор Захарченко оказался под арестом по обвинению в присвоении нескольких десятков миллионов рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Захарченко-старший выступал в качестве разработчика и реализатора схем, которые помогли семье разместить на зарубежных счетах около 300 млн евро.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно