Доллар
Евро

Тюменские силовики передали в суд дело уральца из ОПС, которое перевело в Китай 595 млн

Олег Черных

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), гражданина РФ и подданного Великобритании 32-летнего Вадима Тигина, которого обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210) и выводе валюты (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2014 года Тигин вошел в состав преступного сообщества, созданного, чтобы выводить в Поднебесную валюту. Кроме Тигина в состав ОПС в разное время входили четыре жителя Екатеринбурга, четыре жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще один человек, которого установить следствию не удалось.

ОПС действовало так: получало от китайских бизнесменов в Екатеринбурге наличные и за вознаграждение передавало деньги российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. Взамен россияне переводили по безналу эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Эти фирмы в свою очередь заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга: якобы иностранцы предоставляют персонал для работы в области информационных технологий. После этого деньги конвертировались в доллары или юани и уходили в Китай под видом оплаты договоров.

В Тюмени бизнесмена посадили за незаконный перевод в Китай 5 млрд рублей

У Тигина был опыт работы в сфере компьютерных технологий, он в совершенстве знал английский язык. Обвиняемый составлял подложные задания на оказание услуг аутсорсинга, акты и другие документы. Кроме того, Тигин сделал три англоязычных сайта, чтобы в случае проверки создать реальную видимость существования бизнеса. По версии следствия, он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, «костяк» преступного сообщества.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2014 года ОПС вывело на счета китайских компаний более 10 млн долларов и свыше 32 млн юаней, что равно более 595 млн рублей.

ОПС планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как в декабре 2014 года попалось ФСБ.

В Екатеринбурге у китайцев украли товара на 135 млн

В ходе следствия Тигин стал сотрудничать с правоохранительными органами, признал свою вину. В июле 2015 года прокуратура Тюменской области заключила с ним досудебное соглашение. Материалы дела в отношении Тигина были выделены в отдельное производство. Он находится под подпиской о невыезде.

Наказание по предъявленным ему статьям УК РФ может достигать до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Тюменской области утвердила в отношении Тигина обвинительное заключение и направила 123 тома материалов уголовного дела в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Новости России
Россия
Бастрыкин поручил проверить конфликты профессора Соколова на лекциях в СПбГУ
Россия
Высказывание Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Россия
В Киеве неизвестные похитили главу «Укрэксимбанка», пишут СМИ
Россия
YouTube заблокировал расследование штаба Навального о депутате Ремезкове
Россия
Венедиктов и Гусман поспорили о фейк-ньюc
Россия
Убитую историком аспирантку похоронили в родной станице в закрытом гробу
Россия
В Иркутской области сотрудник ГИБДД сломал себе ногу, избивая задержанного, пишут СМИ
Россия
Новый глава судейского комитета РФС заявил о «нищенских» зарплатах арбитров
Россия
Авторы закона о домашнем насилии заявили, что им угрожают в соцсетях
Россия
Экономист Никита Исаев скоропостижно скончался в поезде Тамбов — Москва
Россия
В России с начала года выросло число террористических преступлений
Россия
На Алтае загорелся рейсовый автобус с пассажирами
Россия
В Госдуме рассмотрят вопрос об установлении минимальной зарплаты для бюджетников
Россия
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска получат ₽2,5 млн.
Россия
Дерипаска впервые раскрыл данные об активах, замороженных из-за санкций США
Россия
Адвокат Соколова попросил ОНК проверить, гуманны ли условия содержания историка в СИЗО
Россия
СМИ: криптовалюта на $450 млн, пропавшая с биржи Wex, могла осесть в «фонде ФСБ»
Россия
Ъ: Павел Дуров ликвидирует юрлица Telegram на территории Великобритании
Россия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Россия
Суд США арестовал россиянина Буркова, подозреваемого в киберпреступлениях
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно