https://www.znak.com/2017-06-09/v_tyumeni_zakoncheno_sledstvie_po_delu_ops_kotoraya_vyvela_v_kitay_595_mln_rubley

2017.06.09

Следственное управление СКР по Тюменской области закончило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении десяти членов организованного преступного сообщества, выводившего валюту за границу. Как сообщили Znak.com в пресс-службе СУ СКР, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Члены ОПС обвиняются в организации преступного сообщества (статья 210), в незаконном выводе валюты за границу (статья 193.1), в отмывании денег (статья 174.1), в незаконном образовании компании (статья 174.1), а также в изготовлении поддельных штампов и печатей (статья 327 УК РФ). 

Ранее Znak.com уже рассказывал об этом деле. Напомним, по версии следствия, ОПС действовало так: получало от китайских бизнесменов в Екатеринбурге наличные и за вознаграждение передавало деньги российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. 

Взамен россияне переводили по безналу эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Эти фирмы в свою очередь заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга: якобы иностранцы предоставляют персонал для работы в области информационных технологий. После этого деньги конвертировались в доллары или юани и уходили в Китай под видом оплаты договоров. 

Через банки организация с помощью незаконных документов перевела на счета нерезидентов свыше 595 млн рублей. ОПС планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как в декабре 2014 года попалось ФСБ.