В Тюмени закончено следствие по делу ОПС, которое вывело в Китай 595 млн рублей

В Тюмени закончено следствие по делу ОПС, которое вывело в Китай 595 млн рублей

Следственное управление СКР по Тюменской области закончило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении десяти членов организованного преступного сообщества, выводившего валюту за границу. Как сообщили Znak.com в пресс-службе СУ СКР, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Члены ОПС обвиняются в организации преступного сообщества (статья 210), в незаконном выводе валюты за границу (статья 193.1), в отмывании денег (статья 174.1), в незаконном образовании компании (статья 174.1), а также в изготовлении поддельных штампов и печатей (статья 327 УК РФ). 

Ранее Znak.com уже рассказывал об этом деле. Напомним, по версии следствия, ОПС действовало так: получало от китайских бизнесменов в Екатеринбурге наличные и за вознаграждение передавало деньги российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. 

Тюменские силовики передали в суд дело уральца из ОПС, которое перевело в Китай 595 млн

Взамен россияне переводили по безналу эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Эти фирмы в свою очередь заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга: якобы иностранцы предоставляют персонал для работы в области информационных технологий. После этого деньги конвертировались в доллары или юани и уходили в Китай под видом оплаты договоров. 

Через банки организация с помощью незаконных документов перевела на счета нерезидентов свыше 595 млн рублей. ОПС планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как в декабре 2014 года попалось ФСБ.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Движение Пономарева «За права человека» объявило о самороспуске из-за закона об иноагентах
Россия
Основатель клуба «Ровесник» вступился за предполагаемую дочь президента РФ
Россия
В Казани студента-иностранца депортируют из страны из-за задержания на митинге Навального
Россия
Бастрыкин затребовал отчет о расследовании по факту невыплаты зарплат шахтерам Кузбасса
Россия
Члены ОНК подписали открытое письмо в защиту правозащитницы Марины Литвинович
Россия
Предполагаемая третья дочь Путина опубликовала фото своего ночного приключения
Россия
В России упростили правила использования маткапитала
Россия
Соавтору расследования об отравителях Навального устроили странный опрос в Шереметьево
Россия
Глава СПЧ при Рамзане Кадырове сообщил о смерти правозащитницы Хеды Саратовой
Россия
В ГУ МЧС по Приморью началась проверка по факту нападения на блогера Олесю Рожкову
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.