Реклама на Znak.com
Доллар
Евро

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск по подозрению в обналичивании 1 млрд рублей

Наиль Фаттахов, Znak.com

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в обналичивании 1 млрд рублей через фирмы-однодневки. Он объявлен в розыск. Ранее СМИ сообщили, что правая рука Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн рублей, угрожая возбуждением уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба  МВД по Чеченской Республике, следственные органы полиции расследуют уголовные дела по фактам создания 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. Предварительно установлено, что организатором создания фирм-однодневок является руководитель отделения банка Сайд-Магомед Джабраилов. Данные организации были зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

Этими фирмами с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка, совершались незаконные банковские операции по обналичиванию более 1 млрд рублей, утверждает МВД Чечни. По предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми однодневок, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок для обналичивания. В настоящее время он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России.

СМИ: Спикер парламента Чечни требовал 30 млн рублей от главы отделения Сбербанка

Напомним, ранее издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикер республиканского парламента Магомед Даудов («Лорд»), который считается вторым человеком в регионе и правой рукой Рамзана Кадырова, требовал 30 млн рублей от Джабраилова. Дело было в середине июня в кабинете первого заместителя председателя правительства Чеченской республики Якуба Закриева в бизнес-центре «Грозный-Сити». 

При разговоре Даудова и Джабраилова также присутствовали заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов и генпрокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров. Они якобы должны были стать гарантами того, что если Джабраилов откажется платить, то в отношении него возбудят уголовное дело за пособничество террористам. 

Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск. 

Читайте также
Реклама на Znak.com
Новости России
Россия
В столице полиции и ОМОНу пришлось усмирять мигрантов, устроивших беспорядки у ТК «Москва»
Россия
В Госдуме предлагают распределять между россиянами часть нефтегазовых доходов
Россия
Депутат Госдумы: Володин взял на контроль дело барда Новикова, обвиняемого в хищении
Россия
НТВ опубликовал запись допроса мужчины, подозреваемого в нападении на Николая Ляскина
Россия
МВД опровергло слова Поклонской, что главу «Христианского государства» задержали из-за нее
Алексей Псковитин, один из соавторов проекта Nemagia
Россия
Видеоблогер из Nemagia стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова
Россия
Екатерина Винокурова о долгой дружбе Кремля с политическими радикалами
Россия
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Моргана Фримана «подставили»
Россия
Депутаты Заксобрания Петербурга отменили заседание в день православного праздника
Россия
Центробанк РФ предоставил Бинбанку деньги для поддержания ликвидности
Россия
Александр Масляков прокомментировал слова Колчина о запрете шуток про президента в КВН
Екатеринбург
Путин посоветовал избранным губернаторам публично выбирать новых министров
Россия
В Новосибирске в день визита Навального решили показать «Матильду»
Россия
Пенсионер из Тулы хотел убить из арбалета судью и прокурора за строгий приговор для дочки
Россия
Подозреваемый в избиении Николая Ляскина заявил, что тот сам заплатил ему за инсценировку
Россия
Поклонская заявила, что лидер «Христианского государства» задержан по ее запросу
Россия
СМИ сообщили о задержании 10 противников «Матильды»
Россия
Прославленного легкоатлета Сергея Бубку заподозрили в коррупционных связях
Россия
На суде по делу Улюкаева генерала ФСБ Олега Феоктистова допросят в закрытом режиме
Россия
В Ангарске мужчину отправили в психушку за призыв отделить Сибирь от России
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.