Доллар
Евро

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск по подозрению в обналичивании 1 млрд рублей

Наиль Фаттахов, Znak.com

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в обналичивании 1 млрд рублей через фирмы-однодневки. Он объявлен в розыск. Ранее СМИ сообщили, что правая рука Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн рублей, угрожая возбуждением уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба  МВД по Чеченской Республике, следственные органы полиции расследуют уголовные дела по фактам создания 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. Предварительно установлено, что организатором создания фирм-однодневок является руководитель отделения банка Сайд-Магомед Джабраилов. Данные организации были зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

Этими фирмами с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка, совершались незаконные банковские операции по обналичиванию более 1 млрд рублей, утверждает МВД Чечни. По предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми однодневок, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок для обналичивания. В настоящее время он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России.

СМИ: Спикер парламента Чечни требовал 30 млн рублей от главы отделения Сбербанка

Напомним, ранее издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикер республиканского парламента Магомед Даудов («Лорд»), который считается вторым человеком в регионе и правой рукой Рамзана Кадырова, требовал 30 млн рублей от Джабраилова. Дело было в середине июня в кабинете первого заместителя председателя правительства Чеченской республики Якуба Закриева в бизнес-центре «Грозный-Сити». 

При разговоре Даудова и Джабраилова также присутствовали заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов и генпрокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров. Они якобы должны были стать гарантами того, что если Джабраилов откажется платить, то в отношении него возбудят уголовное дело за пособничество террористам. 

Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск. 

Читайте также
Реклама на Znak.com
Новости России
Американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин
Россия
Американская писательница Урсула Ле Гуин умерла в возрасте 88 лет
Россия
Сайт Russiangate заблокирован после публикации расследования о недвижимости главы ФСБ
Режиссер Армандо Ианнуччи
Россия
Режиссер «Смерти Сталина» уверен, что добьется проката фильма в России
Россия
МОК запретил проносить на трибуны флаг России во время Олимпиады
Россия
Жители подмосковного общежития отравились парами дизельного топлива
Россия
СМИ: заводчанам из Казани запретили приносить еду в контейнерах из-за визита Путина
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Россия
Мединский пояснил причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»
Россия
Молодым людям из Дагестана помогут найти работу в Москве
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин
Россия
Единоросс-рэпер выпустил клип про Навального «Алексей Картонный»
Россия
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
Россия
Депутат Наталья Поклонская обрадованно поддержала противников фильма «Смерть Сталина»
Екатеринбург
В Москве, Питере и Екатеринбурге из-за письма о минировании эвакуировали филиалы «Яндекса»
Россия
В Госдуме рекомендовали спортсменам пересмотреть решения о поездке на Олимпиаду в Корею
Россия
Главу Минлесхоза Оренбургской области с помощниками уволили за странные видеоклипы
Россия
В Союзе биатлонистов России предложили «загнать» Мутко в «ссылку» в Магадан
Россия
Банк «Точка» заблокировал резервный счет ликвидированного фонда кампании Навального
Россия
Microsoft пригрозила судом россиянам, которые отключают обновления Windows
Россия
Роскосмос собирается создать орбитальную станцию после 2019 года
Россия
Прокурор заявил, что глава СК по Москве пытался освободить авторитета Итальянца
Россия
Песков прокомментировал отстранение Шипулина и Устюгова от Олимпиады
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно