Доллар
Евро

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск по подозрению в обналичивании 1 млрд рублей

Наиль Фаттахов, Znak.com

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в обналичивании 1 млрд рублей через фирмы-однодневки. Он объявлен в розыск. Ранее СМИ сообщили, что правая рука Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн рублей, угрожая возбуждением уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба  МВД по Чеченской Республике, следственные органы полиции расследуют уголовные дела по фактам создания 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. Предварительно установлено, что организатором создания фирм-однодневок является руководитель отделения банка Сайд-Магомед Джабраилов. Данные организации были зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

Этими фирмами с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка, совершались незаконные банковские операции по обналичиванию более 1 млрд рублей, утверждает МВД Чечни. По предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми однодневок, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок для обналичивания. В настоящее время он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России.

СМИ: Спикер парламента Чечни требовал 30 млн рублей от главы отделения Сбербанка

Напомним, ранее издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикер республиканского парламента Магомед Даудов («Лорд»), который считается вторым человеком в регионе и правой рукой Рамзана Кадырова, требовал 30 млн рублей от Джабраилова. Дело было в середине июня в кабинете первого заместителя председателя правительства Чеченской республики Якуба Закриева в бизнес-центре «Грозный-Сити». 

При разговоре Даудова и Джабраилова также присутствовали заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов и генпрокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров. Они якобы должны были стать гарантами того, что если Джабраилов откажется платить, то в отношении него возбудят уголовное дело за пособничество террористам. 

Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск. 

Читайте также
Реклама на Znak.com
Новости России
Россия
В Ростове-на-Дону письмо «Почты России» шло 850 метров почти 2 месяца
Россия
СБУ отчиталось о поимке уроженца Чечни, подозреваемого в убийстве редактора Forbes
Россия
Арестован иркутский бизнесмен, в ТЦ которого прошла встреча Навального с горожанами
Россия
Пенсионерка из Воронежской области выиграла в лотерею полмиллиарда рублей
Россия
В Краснодаре гаишники вышли на крестный ход
Алишер Усманов
Россия
Усманов хочет купить еще один иностранный спортивный клуб
Россия
На пляже в Евпатории нашли могилу ребенка
Россия
Опубликованы новые рассекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди
Россия
В министерстве образования и науки Дагестана идет выемка документов
Россия
По стрельбе в Москва-Сити, где пострадали сотрудники Росгвардии, возбудили уголовное дело
Россия
Обвиняемый в призывах к терроризму математик Богатов станет свидетелем
Россия
Американский Newsweek назвал восемь причин бояться Путина
Россия
Песков рассказал о звонках о взрывах на пути кортежа Путина в Петербурге
Россия
Стрельба в Москве-Сити: пострадали шестеро, задержаны 30 человек
Россия
Минимум два человека погибли при строительстве посольства РФ в Панамской Республике
Замруководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров
ЯНАО
В ЯНАО на взятке задержаны чиновник Ростехнадзора и депутат-нефтяник из «Единой России»
Россия
Россиянину отказались пересаживать голову из-за денег
Россия
В Нижнекамске выяснились новые случаи применения пыток полицейскими
Россия
Волков отреагировал на иск москвича, требующего вернуть его пожертвование штабу Навального
Россия
Россиянам не советуют отмечать Новый год в Европе и США из-за возможных терактов
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.