Подробности уголовного преследования экс-главы Екатеринбургского завода ОЦМ Тимофеева

Порошковое дело

Подробности уголовного преследования экс-главы Екатеринбургского завода ОЦМ Тимофеева

Сегодня, 5 октября, зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев направил на рассмотрение в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовное дело экс-главы совета директоров инвестиционной компании «Уником Партнер», 81-летнего Николая Тимофеева. Информацию об этом ранее распространила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова. Одного из самых известных свердловских бизнесменов обвиняют в злоупотреблении полномочиями, из-за чего, по версии следствия, возглавляемая им бизнес-структура потерпела крах, а инвесторы потеряли что-то около 1 млрд рублей. В распоряжении Znak.com оказалась часть материалов этого нашумевшего дела, из которых следует, что бизнес Тимофеева был довольно бесхитростным — безвозвратные займы родственникам и подконтрольным лицам. Куда интереснее, что залогом благополучия этих махинаций выступили 800 граммов осмия — дорогого металла платиновой группы.

Наиль Фаттахов / Znak.com

Согласно материалам уголовного дела, Тимофеев приобрел контроль над ООО «Уником Партнер» в марте 2010 года, после того как выкупил у Алексея Трушникова (сына ветерана свердловской политики Валерия Трушникова. — Znak.com) агентство недвижимости «Мельник». Эта компания с номинальной стоимостью 10 тыс. рублей на тот момент и владела ИК «Уником Партнер». Через четыре дня после сделки в участники ООО «Уником Партнер» решением единственного владельца было принято ЗАО «УКОН» с долей в уставном капитале 0,74%. Генеральным директором этой компании выступал Валерий Жирнов — доверенное лицо Тимофеева. 

В декабре 2010 года агентство недвижимости «Мельник» преобразовали в ООО «Русброкер». Согласно данным СПАРК, его единственным владельцем и директором до сих пор является Николай Тимофеев. К ноябрю 2011 года в состав учредителей «Уником Партнер» были введены две бизнес-структуры и одно физическое лицо. В частности, 46,06% долей в уставном капитале получило ООО «Уралдрагмет плюс». Владеет им кипрская офшорная компания Icebetter consultants limited, ее директором выступает Владимир Тимофеев — сын Николая Тимофеева. Еще 5,91% в уставном капитале «Уником Партнер» получило ООО «Т-сервис». На тот момент компания полностью принадлежала Владимиру Тимофееву, ее директором выступала супруга Тимофеева-младшего Ольга Терехова. Наконец, 23,79% в «Уником Партнер» получил Михаил Павлов, супруг двоюродной сестры Николая Тимофеева Татьяны Павловой. За ООО «Русброкер» оставили долю в 24,06%, за ЗАО «УКОН» — 0,18%.

С учетом всех родственных связей, сделали вывод следователи, Тимофеев «имел возможность распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления» инвест-компании «Уником Партнер».

Еще одна цитата из дела: «Тимофеев Н.И. пользовался высоким уровнем авторитета, и занимал главенствующую роль в кругу семьи и среди прямо или косвенно зависимых от него лиц в силу старшинства по возрасту, а также в силу личных заслуг. В том числе в силу того, что он длительное время занимал руководящие должности в государственных и коммерческих предприятиях, имел ученую степень кандидата технических наук».

В апреле 2012 года право управления ООО «Уником Партнер» перешло от совета директоров к общему собранию участников общества. Для этого был использован пункт устава компании о том, что должно происходить в случае, если своевременно не принимается решение о количественном и персональном составе совета директоров, который утверждался ежегодно. Фактически с этого момента, как считает следствие, все управленческие функции в «Уником Партнер» перешли лично к Тимофееву. Оба генеральных директора компании — Александр Повзнер и Игорь Кузьмин (с 2012 года) — фактически выполняли его указания.

Силовики уверены, что схема вывода средств компании «Уником Партнер» Тимофеевым была запланирована еще на момент покупки АН «Мельник» в марте 2010 года. «Тимофеев запланировал создать условия, которые позволят ему, а также ООО „Ювелирная компания "Драгоценности Урала"“, ЗАО „Агат-УЗПК“, ЗАО „УЗПК“ не исполнять имеющиеся у них перед ООО „Уником Партнер“ финансовые обязательства, после чего продолжить финансирование деятельности подконтрольных ему юридических лиц и предоставление денежных займов себе и родственникам за счет денежных средств, принадлежащих ООО „Уником Партнер“ на условиях, которые заведомо не имели экономического смысла для общества», — отмечается в уголовном деле.

Так, до апреля 2011 года гендиректором ЗАО «УЗПК» выступал лично Николай Тимофеев, затем компанию возглавил его доверенное лицо Анатолий Захаров. Он же возглавлял фирму «Драгоценности Урала». Владела компанией уже упоминавшаяся кипрская Icebetter consultants limited. 50% агрофирмы «Светлая» в Сухоложском районе принадлежало Владимиру Тимофееву, другие 50% Анатолию Объедкову — еще одному доверенному лицу Тимофееву-старшему. По данным СПАРК, с 2016 года Объедкову принадлежит 100% агрофирмы. Он же выступает в роли директора.

Сделка с осмием и долги Ротшильдов: экс-руководитель крупнейшего регионального брокера рассказывает о причинах краха компании

Перед тем как начать операцию по выводу денег, надо было совершить еще одно необходимое действие — обеспечить видимость стабильности «Уником Партнера» для контролирующих органов, полагают следователи С учетом того, что инвестиционная компания имела лицензии на брокерскую, депозитарную, клиринговую и дилерскую деятельность (также на финансовое посредничество, биржевые операции и деятельность по ведению реестров ценных бумаг), для нее в соответствии с приказами ФСФР были определены так называемые нормативы достаточности. Проще говоря, обязательный объем собственных средств. Для «Уником Партнер» норму достаточности составляла сумма 60 млн рублей.

Видимость соответствия размера собственных средств ООО «Уником Партнер» нормативам достаточности помогла создать операция с 800 граммами порошка осмия (относится к платиновой группе металлов. — Znak.com). В 2009 года этот порошок был продан обществом «УЗПК» компании «УКОН». «Драгоценности Урала» выполнили функцию товарного склада, где хранился этот металл. Далее Кузьмин, по поручению Тимофеева, от имени ЗАО «УКОН» и ООО «Драгоценности Урала» организовал выпуск двойных складских свидетельств на порошок осмия с оценочной стоимостью товара в 600 млн рублей. Два свидетельства на 150 млн рублей, одно — на 300 млн рублей. Они были поставлены на баланс ООО «Уником Партнер», одним из учредителей которого на тот момент уже являлся «УКОН». 

Далее были составлены документы, согласно которым имевшаяся на тот момент у ООО «Уником Партнер» дебиторская задолженность в 149,8 млн рублей, в том числе обязательства Тимофеева по векселям на 50 млн рублей, взамен одного из складских свидетельств на 150 млн рублей перешла «Драгоценностям Урала».

Казус заключался в том, что реальная рыночная стоимость осмия на тот момент составляла 583 рубля за грамм.

Проще говоря, все 800 граммов осмия, за счет которого были увеличены собственные средства ООО «Уником Партнер», на самом деле стоили 466,5 тыс. рублей. Это выяснилось только в 2014 году при проверке деятельности инвестиционной компании инспекцией Банка России.

До этого под непосредственным руководством Тимофеева с ООО «Уником Партнер» было выведено свыше 342,6 млн рублей, считает следствие. Деньги ушли в виде беспроцентных невозвратных займов, которые выдавались подконтрольным бизнесмену фирмам, родственникам и доверенным лицам. Так, один из эпизодов непосредственно связан с сыном Тимофеева. В деле говорится, что в период с 3 августа 2010 года по 10 февраля 2011 года Тимофеев-старший «отдал обязательное для исполнения указание» гендиректору «Уником Партнер» Повзнеру заключить договоры займа «со своим сыном». По этим договорам Тимофеев-младший получил 19,9 млн рублей. Позднее Николай Тимофеев отдал еще одно «обязательное для исполнения указание» Повзнеру — не заниматься взысканием этой задолженности.

По итогам проверки инспекции ЦБ РФ, проведенной с марта по май 2014 года, завышенная балансовая стоимость осмия была исключена из активов ООО «Уником Партнер». 

В результате размер собственных средств компании оказался отрицательным — минус 189,9 млн рублей. Это привело к аннулированию всех выданных инвестиционной компании лицензий и ее краху.

В числе пострадавших в результате оказались 300 физических и юридических лиц. В сумме они потеряли в прогоревшем ООО около 1 млрд рублей. По этому факту Главным следственным управлением МВД РФ по Свердловской области в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество). Сам Тимофеев стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В июле этого года Николай Тимофеев, управлявший некогда Екатеринбургским заводом ОЦМ, был признан банкротом Арбитражным судом Свердловской области. 

Банкротом также объявили Игоря Кузьмина. Кроме того, решение суда обязывает вернуть в конкурсную массу ООО «Уником Партнер» помещения в бизнес-центре на улице Пальмира Тольятти, 32, в Екатеринбурге. Две тысячи квадратных метров, принадлежавших инвестиционной компании, чья стоимость оценивалась в сумму от 114 млн до 145 млн рублей, ранее продали родственникам Кузьмина лишь за 45 млн рублей.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
В Татарстане экс-инспектор ГИБДД получил 9 лет колонии за изнасилование 16-летней девочки
Россия
USM Алишера Усманова продает 57% голосов VK
Россия
Суд назначил Любови Соболь реальные исправительные работы по «квартирному делу»
ЯНАО
Французским банкам запретили финансировать проект «Новатэка» из-за глобального потепления
Россия
Саратовский депутат Бондаренко пришел на заседание парламента в тюремной робе с QR-кодом
Россия
В России опять разработали смартфон для военных и спецслужб. Цена вопроса — ₽1 млрд
Санкт-Петербург
В Петербурге 15-летняя школьница пострадала от насильника в тамбуре «Пятерочки»
Россия
Депутату Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка за демонстрацию секс-игрушки
Россия
Сеть клиник «Омикрон» подала в суд на ВОЗ, требуя запретить название нового штамма ковида
Россия
Блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после проигранного суда
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.