СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

Российский олигарх Михаил Прохоров имел 23 счета в банке FBME Bank Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

Дарья Шелехова/Znak.com

Как передает издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом». Таким образом экономисты обозначают лиц, наиболее подверженных риску взяточничества или отмывания денег. По данным издания, сейчас Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях. 

Следуя отчету кипрского Центробанка, все счета олигарха учредили «подставные лица». Большая часть компаний, которые указаны вкладчиками, не имеют известных названий. Это Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и другие. Многие из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, но их фамилии издание не приводит. 

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова прокомментировала, что «многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей» (перевод The Insider).

Лицензия у FBME была отозвана в мае. В данный момент происходит ликвидация банка, депозиты клиентов заморожены. Сколько средств на счетах хранил Прохоров, в отчете Центробанка Кипра не уточняется.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Минюст пожаловался в адвокатскую палату на адвоката Соболь за публикацию данных свидетеля
Россия
Руководителя «Насилию.нет» поместили на обложку Time после признания фонда «иноагентом»
Россия
Тиктокер Константин Лакеев попросил поставить телевизор в камеру в СИЗО
Россия
В Горно-Алтайске полиция разгоняла людей, чтобы проехал кортеж премьер-министра Мишустина
Россия
Начальник ОВД «Донской» на вопрос о пытках к протестующим обещал ответить в 2022 году
Россия
Мосгорсуд счел законным штраф Соболь за призывы на акцию Навального
Россия
Единороссы предложили запретить аборты в частных клиниках
Россия
Заявление Znak.com об угрозах главы Тувы «юристами» за репортаж из региона
Россия
Оппозиционеры заявляют о желании идти в Госдуму, а получают уголовное преследование
Санкт-Петербург
Путин, общаясь с волонтерами, пошутил про дворец из расследования Навального
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.