СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

Российский олигарх Михаил Прохоров имел 23 счета в банке FBME Bank Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

Дарья Шелехова/Znak.com

Как передает издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом». Таким образом экономисты обозначают лиц, наиболее подверженных риску взяточничества или отмывания денег. По данным издания, сейчас Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях. 

Следуя отчету кипрского Центробанка, все счета олигарха учредили «подставные лица». Большая часть компаний, которые указаны вкладчиками, не имеют известных названий. Это Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и другие. Многие из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, но их фамилии издание не приводит. 

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова прокомментировала, что «многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей» (перевод The Insider).

Лицензия у FBME была отозвана в мае. В данный момент происходит ликвидация банка, депозиты клиентов заморожены. Сколько средств на счетах хранил Прохоров, в отчете Центробанка Кипра не уточняется.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Санкт-Петербург
В Ленобласти студентка пыталась взорвать банкомат ради возлюбленного в «Крестах»
Россия
Что пишет западная пресса об украино-российском кризисе
Россия
Число россиян, считающих, что РПЦ оказывает большое влияние на политику, выросло в 2 раза
Россия
Навальный дал интервью Time — о жизни в колонии, Путине, репрессиях и будущем
Россия
Суд не стал арестовывать Петра Порошенко, но отобрал у него паспорт
Россия
В Москве задержан главврач больницы «Матросской тишины» по подозрению в получении взятки
Россия
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
Россия
Песков высказался о россиянах в тюрьмах Белоруссии: всем желающим оказывается помощь
Россия
В Госдуме выступили за полный запрет суррогатного материнства в России
Екатеринбург
Почему преподаватель вуза из Екатеринбурга регулярно выходит на протесты в России. Интервью
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.