Доллар
Евро

МВД и ФСБ следили за Магомедовыми полгода. Слушали их разговоры и читали переписку

Зиявудин Магомедов в зале судаАлексей Филиппов/ РИА «Новости»

Оперативники МВД и ФСБ полгода следили за владельцами ГК «Сумма» братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, которые были арестованы в минувшую субботу по делу о мошенничестве, растрате и организации ОПГ. По данным источников РБК, силовики шесть последних месяцев слушали телефонные разговоры Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также читали их переписку в интернете.

Кроме того, через Интерпол уже направлено больше 100 запросов в разные страны, где могут находиться офшоры владельцев группы компаний «Сумма». Силовикам, по данным РБК, уже известна основная схема похищенного, способы вывода и обналичивания денег. Так, в качестве основной прорабатывается версия, согласно которой «компании, имеющие отношение к братьям, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ». «Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм».

Обыски в «Сумме» и задержание братьев планировались провести еще 25 марта, но тогда было принято решение «доработать часть материалов дела» и перенести следственные действия, рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД. Силовики перешли в активную фразу работы, когда стало известно, что Магомедовы собираются уехать за рубеж. Как выяснилось на суде по избранию Магомедовым меры пресечения, они  планировали улететь в Майами 31 марта. Однако, по их словам, вернуться в Россию они собирались не позднее 10 апреля.

Следственные действия, в частности обыски, по данным Znak.com, проводились по 70 адресам в 25 регионах России: в офисах дочерних компаний ГК «Сумма», жилищах братьев и их деловых партнеров.

Напомним, следствие заинтересовалось деятельностью «Суммы» еще в 2014 году, когда и были возбуждены первые уголовные дела о мошенничестве. Однако 29 марта 2018 года представители силового ведомства объединили отдельные эпизоды ранее возбужденных уголовных дел с новым делом о создании ОПГ. В результате 30 марта Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-директор компании «Интэкс» (входит в ГК «Сумма») Артур Максидов были задержаны на 48 часов, после чего допрашивались всю ночь. А 31 марта Тверской районный суд арестовал подозреваемых на два месяца, то есть до 30 мая 2018 года. Сейчас все трое находятся на карантине в СИЗО «Лефортово».

Зиявудин Магомедов занимает 63 место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2017 году, его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд. Братья Магомедовы также занимают пятое место с состоянием $1,75 млрд в рейтинге богатейших семей России 2017 года, составленном Forbes.

Новости России
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов
Россия
Третий депутат Мосгордумы сообщил, что заражен коронавирусом
Россия
В Нижегородской области в жилом доме взорвался бытовой газ
Россия
В аэропорту Грозного у прилетевших из Москвы потребуют справки об отсутствии коронавируса
Блогер Alexander Thorn
Россия
Блогер, на которого завели дело о фейках о COVID-19, заявил, что находится в Нью-Йорке
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова
Россия
Скворцова спрогнозировала, когда будет пик заболевших коронавирусом в России
Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Россия
В Карелии детям из малоимущих семей на две недели выдали 5 картошек и 2 сосиски
Россия
Совладелец Шереметьево дал прогноз, когда Россия возобновит международное авиасообщение
Россия
В «социально значимые сайты» включен ресурс, на котором можно купить фальшивую диссертацию
Россия
Путин подписал указ о выплатах семьям, имеющим детей до трех лет
Россия
В «Газпроме» из-за пандемии коронавируса увеличат сроки вахты
Россия
Эксперт ответил Путину, можно ли сократить число нерабочих дней из-за коронавируса
Россия
На блогера, заявившего, что коронавирус создали в центре «Вектор», завели дело о фейках
Россия
Экс-сенатору Рауфу Арашукову предъявлено окончательное обвинение
Россия
«Медуза»: мэрия Москвы купит бордюры в фирме доверенного лица Путина
Россия
Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Россия
МИД Израиля рассказал, как Благодатный огонь будет доставлен в Россию перед Пасхой
Россия
В Мурманске женщину затравили в соцсетях из-за ложного сообщения штаба по коронавирусу
Россия
У главврача московской больницы обнаружили коронавирус
Россия
В Коми еще у 111 человек подозревают коронавирус
Санкт-Петербург
В больнице Петербурга, где медсестры жаловались на отсутствие респираторов, нашли COVID-19
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно