Доллар
Евро

Уральского банкира, кредитовавшего свои компании, обвинили в преступлениях в составе ОПГ

Яромир Романов/Znak.com

Главное следственное управление СК направило в суд уголовное дело в отношении собственника и руководителей екатеринбургского «Плато-банка». Им вменяется целый ряд преступлений, совершенных организованной преступной группой. Обвинения предъявлены по части 4 статьи 160 УК РФ, статье 196 УК РФ, пунктам «а», «б» части 4 статьи 174 УК РФ, статье 172 УК РФ, сообщает пресс-служба следственного комитета. Речь идет о присвоении средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере; преднамеренном банкротстве; легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

По версии следствия, «в 2013–2015 годах основной собственник и председатель наблюдательного совета „Плато-банка“ Андрей Лазарев, исполнявшая обязанности председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля банка Валентина Викулова, а также привлеченная Лазаревым М. Гайнетдинова, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств банка на сумму более 1,2 млрд рублей путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок и не намеревавшимся исполнять свои обязательства».

В СК считают, что затем эта похищенная сумма в 1,2 млрд рублей была легализована через финансовые операций и другие сделки. Это привело к неспособности банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также повлекло отзыв лицензии и признание банка банкротом. Следствие считает, что в 2014–2015 годах Елена Ярославцева, чтобы скрыть эти преступления, сфальсифицировала отчетность банка относительно его платежеспособности. Эта отчетность была передана в Банк России.

Экс-владелец лопнувшего уральского банка требует с Банка России 1 млрд рублей

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по заявлению Банка России, направленному в МВД России и следственный комитет. При этом первоначально шла речь о признаках вывода из банка 400 млн рублей. Андрей Лазарев, Елена Ярославцева и Валентина Викулова были задержаны 7 октября, у них дома проводились обыски. Андрея Лазарева заключили под стражу и отпустили под залог в 1 млн рублей лишь в апреле 2016 года. Он был против отзыва лицензии у «Плато-банка» и объявления его банкротом и судился с Банком России, но все споры проиграл.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на транспортные средства, недвижимое имущество, банковские счета, доли в уставных капиталах юридических лиц обвиняемых.

Оперативное сопровождение расследования осуществляло УФСБ по Свердловской области.

Читайте также
Новости России
Россия
Венедиктов сообщил о взломе YouTube-канала «Эха Москвы»
Россия
Неизвестные сожгли иномарку мэра города в Иркутской области
Россия
Сын экс-депутата Госдумы найден мертвым с девушкой под окнами многоэтажки
Россия
Сотрудник «Синергии», сбивший беременную, был «под наркотиками»
Россия
Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Россия
Глава ФОМС Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве на 210 млн рублей
Россия
СМИ: Путину предложат поработать на свадьбе главы МИД Австрии
Россия
Суд отказал Pussy Riot в рассмотрении жалобы после акции на ЧМ
Россия
Власти США через суд пытаются получить доступ к сообщениям пользователей Facebook
Россия
Трамп сообщил Путину, когда войска США уйдут из Сирии
Россия
Корреспондент ВГТРК отрицает, что попал под обстрел в Донбассе
Россия
Минимальную зарплату в Венесуэле поднимут в 60 раз
Россия
В Хабаровском крае 15-летний подросток признался в убийстве 10-летней девочки
Убитый в ЦАР журналист Орхан Джемаль
Россия
Убийцы российских журналистов в ЦАР не тронули их рюкзаки и канистры с бензином
Арестованная в США россиянка Мария Бутина
Россия
Адвокат Бутиной заявил о создании фонда по сбору денег для арестованной в США россиянки
Россия
«ВКонтакте» отправляло Центру «Э» данные о пользователях по электронке без уголовного дела
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Россия
Билеты на бой между Нурмагомедовым и Макгрегором раскупили за три минуты
Россия
В Энгельсе Сократ с братом Аристотелем, который работает в СКР, насмерть сбили двух женщин
Россия
СМИ: В Сургуте из-за незаконной врезки на площади 8,6 тыс. кв. метров разлилась нефть
Россия
В Волгограде шестиклассник ищет для болеющей мамы лекарство, которого нет в аптеках
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно