https://www.znak.com/2018-04-25/senatory_ssha_zaprosili_v_krupneyshih_bankah_mira_informaciyu_o_chlenah_kremlevskogo_spiska

2018.04.25

Сегодня два сенатора США сделали запрос в восемь крупнейших банков мира, чтобы получить от них информацию о счетах и активах участников «кремлевского» списка, опубликованного местными властями в конце января. Как сообщает «Интерфакс», запросы направлены в американские банки: Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc., а также в глобальные банки: Barclays PLC, Deutsche Bank AG, UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group A.

Политики написали в своем письме, что хотели бы получить от банков информацию о том, как участники списка используют в своих интересах международную финансовую систему. Банки, по мнению сенаторов, должны руководствоваться составленным властями США списком для выявления случаев возможного отмывания денег и предотвращения использования финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными политиками для приватизации госактивов, необоснованно обогатившей их или членов их семей.

Предоставление информации в ответ на запрос является для банков добровольным. Однако сенаторы готовы, если не получат ответа от банков, обратиться в Счетную палату. Но отметим, что представители банков уже отреагировали за запрос сенаторов.

В «кремлевский список» вошли 96 российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются больше чем в 1 млрд долларов, а также 114 политиков, которые по мнению американской стороны, непосредственно связаны с Кремлем.