СМИ: глава банка Дании увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

Фигурант истории — кузен Путина

СМИ: глава банка Дании увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о том, что покинет свою должность после того, как ему найдут замену. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си». Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания миллиардов долларов из России в эстонском филиале кредитного учреждения.

Наталья Ханина

«Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку», — говорится в заявлении Боргена.

Нарушения в эстонском офисе Danske Bank были выявлены в 2014 году. Выяснилось, что банк не всегда знал происхождение денег, с которыми проводил операции. Позже эстонский филиал закрыл все счета нерезидентов. 

В феврале 2018 года газеты Berlingske и The Guardian сообщили, что в масштабном отмывании денег через Danske Bank могли быть замешаны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности его кузен Игорь Путин, а также сотрудники российской ФСБ.

Общий масштаб мошенничества не озвучивался. Однако тогда сообщалось, что речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. По данным The Guardian, в день, предположительно, отмывалось до 10 миллионов долларов. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что «это не вопрос Кремля» и они не знают ничего об этом.

В начале сентября 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один 2013 год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и стран СНГ.

Источник FT, близкий к расследованию, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения и отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
В соцсети попало видео «победы» сына Кадырова в турнире по боксу
Россия
Россия с 2025 года выходит из проекта МКС
Россия
Сторонники Навального анонсировали всероссийский митинг
Россия
ВОЗ: прививки от коронавируса в мире получили 780 млн человек
Россия
Amazon отказалась от выпуска видеоигры по мотивам «Властелина колец»
Россия
Активисты в Праге облили забор российского посольства кетчупом
Россия
Тихановская посчитала провокацией заявление о подготовке госпереворота в Белоруссии
Россия
В России 64% населения выступает против бессрочного масочного режима
Россия
«Роскосмос» задумал генную трансформацию космонавтов для дальних полетов
Россия
Депутаты из регионов России обратились к Путину с требованием оказать медпомощь Навальному
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.