Доллар
Евро

Bloomberg: в Deutsche Bank идут обыски по «панамскому досье». В нем значатся друзья Путина

Aftonbladet/ ZUMA Press/ Global Look Press

Немецкие правоохранительные органы проводят обыски в офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте. Мероприятия идут в рамках дела об отмывании денег, которое появилось после публикации журналистами «панамского досье». Об этом сообщает Bloomberg.

По информации немецкой прокуратуры, два сотрудника кредитного учреждения помогали клиентам оформлять офшорные фирмы, чтобы через них можно было отмывать полученные преступным путем деньги. Имена этих сотрудников не называются.

В рамках обысков изымаются документы и электронные носители. По данным издания, всего в оперативно-следственных мероприятиях задействованы свыше 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов. В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков, отметив, что банк оказывает содействие следствию.

«Панамское досье» было опубликовано в 2016 году журналистами-расследователями на основе утечки документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca. Материалы были посвящены международной сети офшоров. В расследовании фигурировали иностранные и российские политики и другие известные персоны, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, который является близким другом президента России Владимира Путина.

Как утверждали авторы доклада, Ролдугин владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов. Управление активами велось из банка «Россия», который называют «банком друзей Путина».

Новости России
Россия
Во время пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб военный
Россия
Органы опеки подали иск об ограничении прав родителей, дочь которых живет в больнице
Россия
СК проводит проверку из-за смерти журналиста, которому медики останавливали кровотечение курицей
Экс-губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Россия
Губернатор Еврейской автономной области ушел в отставку
Россия
Губернатор Иркутской области ушел в отставку
Россия
Глава МВД Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
Россия
Появились сообщения об обысках в московском офисе компании Nginx
Ольга Епифанова
ЯНАО
Володин запретил депутату Госдумы от арктических регионов с коллегами ехать в командировку
Россия
Росстат: в каждой шестой российской семье стали хуже питаться
Сергей Левченко
Россия
СМИ сообщили об отставке губернатора Иркутской области
Россия
В России растет армия волонтеров — при финансовой поддержке администрации президента
Депутат Елена Шувалова и Алексей Навальный перед зданием Мосгордумы
Россия
Депутат, организовавшая встречу с участием Навального, вышла из столичного отделения КПРФ
Россия
40 лет назад советские лидеры решили ввести войска в Афганистан. Это стало роковой ошибкой
Россия
В Иркутской области учителям и врачам выдали премии, а потом вычли их из зарплат
Россия
Создатели мультсериала о юнармейцах из будущего показали первый концепт персонажа
Россия
Владислав Синица, осужденный за твит о детях силовиков, подал жалобу в ЕСПЧ
Кадр из сериала «Слуга народа»
Россия
В Кремле прокомментировали снятие с эфира сериала «Слуга народа» с Зеленским
Санкт-Петербург
В Петербурге задержаны молодые люди, напавшие на девушку из-за внешнего вида
Россия
Максим Орешкин: «Первое полугодие 2020 года мы уже потеряли»
Россия
Офицер, судьбой которого озаботился фигурант «московского дела», отправлен на обследование
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно