Доллар
Евро

Росфинмониторинг снова вспомнил о «Панамском досье», в котором фигурировал Дубровский

Росфинмониторинг спустя два года после скандала с «Панамским досье» решил перепроверить данные расследования международной группы журналистов, которая вскрыла тысячи компаний по всему миру, уходивших от налогов с помощью офшорных зон. Как сообщил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев во время выступления в Высшей школе экономики, после проверки материалов «Панамского досье» определено 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. 

— Эти компании совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 5 млрд рублей. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом, — цитирует Андреева РБК. — Данные о возможных махинациях переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Андреев не стал называть персонально чиновников, которые были связаны с компаниями из «Панамского досье». 

Как ранее сообщал Znak.com, в списке бенефициаров офшорных компаний фигурировал и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который до назначения на пост главы региона был топ-менеджером крупных компаний и до недавнего времени владел рядом бизнес-структур.

 Сам Дубровский неоднократно комментировал появление своей фамилии в «Панамском списке» и заявлял, что проходил проверку российского «антиотмывочного» ведомства.

— Росфинмониторингу я на все вопросы ответил. Я был свободным коммерческим человеком в тот период и занимался коммерческой деятельностью, — заявил Дубровский во время одной из пресс-конференций. — Повторяю: я каждый год заполняю декларацию, которую тщательно проверяют компетентные люди. Пока никакого замечания не следует. Но каждый год у меня спрашивают что-то такое. Мне не в чем оправдываться, и я не собираюсь этого делать. 

«Я не буду оправдываться». Дубровский не стал отвечать на вопрос про «Панамское досье»

Напомним, в апреле 2018 года Росфинмониторинг заявил, что выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. В списке чиновников стояла фамилия губернатора Бориса Дубровского. 

В 2016 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал одним из героев большого международного расследования. Данные о сделках челябинского губернатора оказались в документах, утекших из панамского регистратора Mossack Fonseca. По данным журналистов, уже будучи губернатором, Борис Дубровский в 2014 году использовал офшор при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. При этом он использовал счет в иностранном банке Ротшильда, хотя не имел на это права как чиновник.

Новости России
Пастор раздавал брошюры о футболе и баптизме на ЧМ-2018
Екатеринбург
Из России из-за брошюры к ЧМ-2018 выдворяют пастора, жившего на Урале 25 лет. Интервью
Испытания ядерного оружия в США в 1957 году
Россия
Где находятся самые опасные атомные электростанции в России и почему у них нет будущего
Россия
Как устроена тюремная экономика и много ли можно заработать в колонии? Подкаст Znak.com
Екатеринбург
В России четвертый день бастуют таксисты. Но им верят не все, а агрегаторы не идут на уступки
Россия
Экс-фигуранту «московского дела» вынесли приговор по административному делу
Россия
Илья Азар оштрафован на ₽300 тыс.
Россия
СК РФ объявил о прекращении уголовного дела участника московских протестов Сергея Фомина
Санкт-Петербург
Александр Беглов сменил начальника аппарата: вместо бывшей пиарщицы им стал охранник
Леонид Михельсон
ЯНАО
Михельсон профинансирует российский павильон на Венецианской биеннале
Россия
The Bell: патриарх Кирилл летал на бизнес-джете, который связан с расследованиями ФБК
Россия
СКР отчитался о поимке членов ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» по Ингушетии
Россия
Во сколько обойдется россиянину признание его иностранным агентом. Приблизительный чек
Россия
Владимир Емельянов, потянувший росгвардейца за форму на митинге, получил условный срок
Россия
Директор ФБК Иван Жданов задержан в Москве
Дмитрий Песков
Россия
В Кремле отреагировали на обвинительный приговор Егору Жукову
Россия
Иван Ургант в своем шоу высмеял «Разговор с Дмитрием Медведевым»
Россия
Проректор ВШЭ заявила, что Егор Жуков с понедельника может приступить к учебе
Россия
Никита Чирцов по «московскому делу» получил год колонии. Он толкнул силовика на митинге
Россия
Фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу в ₽120 тыс.
Россия
Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал приговор Егору Жукову «сбалансированным решением»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно