По делу «Русской прачечной» в Германии конфискованы недвижимость и деньги на 50 млн евро

По делу «Русской прачечной» в Германии конфискованы недвижимость и деньги на 50 млн евро

Четыре дома в двух федеральных землях стоимостью 40 млн евро и деньги в размере 7,9 млн евро были конфискованы следственными органами ФРГ 20 февраля в ходе расследования дела об отмывании денег из России через Молдову и Латвию. Об этом сообщает DW со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам и прокуратуру Мюнхена.

Znak.com

Конфискация зданий в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне (Бавария) и Швальбахе-на-Таунусе (Гессен) общей стоимостью 40 млн евро прошла в рамках расследования в отношении трех человек, владеющих этой недвижимостью. Прокуратура отказалась озвучивать гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела до окончания следствия. Между тем известно, что помимо домов были изъяты 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.

О схеме отмывания денег, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», стало известно в 2014 году после публикации расследования международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты». По сведениям журналистов, схема функционировала по меньшей мере с 2011-го по 2014 год. За этот период, по данным OCCRP, из России было выведено около 21 млрд долларов (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет) через Русский земельный банк и еще порядка 20 банков.

По данным The Guardian и Süddeutsche Zeitung, часть денег тратилась, в частности, на меха, алмазы и бриллианты, люксовую одежду, дизайнерские предметы интерьера в Германии и Великобритании, недвижимость в Лондоне. Süddeutsche Zeitung сообщало, что на отмытые через «Русскую прачечную» деньги в Германии покупались также стройматериалы, запчасти, продовольственные товары.

В расследовании говорилось, что отмытые средства перечислялись в 5140 компаний в 96 странах, в том числе в Данию, КНР, Кипр, США, Великобританию, Гонконг, а также Россию.

Как сообщает DW, с тех пор в Молдове на скамье подсудимых оказались 14 судей, принимавших решения, позволявшие отмывать деньги. Под следствием находятся также судебные приставы и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдовы.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Генсек НАТО: альянс не будет размещать военные силы на Украине
Россия
В Петербурге с 28 января начнут действовать новые ограничения для несовершеннолетних
Россия
Twitter начал процедуру «приземления» в России
Россия
Сафронову и адвокатам по просьбе ФСБ могут ограничить время ознакомления с делом
Россия
Фотограф Евгений Фельдман сообщил об эмиграции из-за политического преследования
Россия
ГД не будет запрашивать в СК данные о незаконной охоте с возможным участием генерала МВД
Россия
Калужский омбудсмен назвал «туфтой» версию Gulagu.net об убийстве заключенного в ИК-3
Россия
Рамзан Кадыров признался, что не владеет «углубленным русским языком»
Санкт-Петербург
В Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором
Россия
«Комитет против пыток» призвал сторонников обращаться в ГП и МВД по «делу Мусаевой»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.