Доллар
Евро

«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении нового дела против Тельмана Исмаилова

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.

По данным источников «Ъ», проверив заявление, поступившее из БМ-банка, прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 163, 164 и 165 («Мошенничество, связанное с арестом имущества должника»; «Фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов») УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.

Его структуры обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодня 15 млрд рублей. Сам Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги.

Кредитор уже получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долги с первоначальных 19 млрд руб. Отсудить, пожалуй, наиболее известный актив Исмаилова — гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье — БМ-банку не удалось.

Силовики предъявили обвинения в организации убийства экс-владельцу «Черкизона» Исмаилову

Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам. Благодаря этому выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.

Представители защиты Исмаилова узнали о расследовании в Швейцарии от «Ъ». Его самого и адвокатов, представляющих интересы бизнесмена в этой стране, прокуратура об уголовном деле в известность не ставила. При этом источник «Ъ» в окружении бизнесмена отметил, что он не имеет никаких активов в Швейцарии.

Исмаилов, имеющий помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом Москвы на два месяца с момента его выдачи России или задержания на территории РФ еще в 2017 году. Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.  

Новости России
Россия
Суд отказался восстановить на службе полковника Щирова, уволенного из-за дела Голунова
Россия
СК прокомментировал инцидент со своим сотрудником, взявшим в заложники супругу
Россия
Силуанов и Орешкин рассказали об ускорении экономического роста и замедлении инфляции
Россия
СМИ: в Ростове-на-Дону вооруженный следователь взял в заложники жену
Россия
Сибирский фермер рассказал, что полицейские угрожали ему 20-сантиметровой иглой
Россия
Через офшорную сеть экс-министра Михаила Абызова прошло $860 млн
Сестры Хачатурян
Россия
Адвокаты сестер Хачатурян потребовали проверить связь их отца с сотрудниками прокуратуры
Россия
Власти хотят ограничить импорт детских молочных смесей. Эксперты пугают «катастрофой»
Россия
В 2020 году жители еще 19 регионов смогут официально оформиться самозанятыми. Стоит ли соглашаться?
Россия
ВЦИОМ подсчитал количество счастливых россиян
Россия
Совфед предлагает штрафовать россиян за ночной шум
Ильгиз Гилазов
Россия
Глава Верховного суда Татарстана высказался за возвращение смертной казни
Екатеринбург
Ройзман и Навальный устроили совместную пробежку в Москве
Россия
Опрос: россияне стали больше говорить о важности свободы слова и справедливости
Россия
В Берлине убит сын бывшего президента Германии
Россия
К 2024 году российские госорганы прекратят прием граждан
Россия
Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Россия
«Роскосмос» ищет возможность не платить многомиллиардные штрафы Минобороны
Россия
Студентам и аспирантам могут разрешить покупать льготные авиабилеты
Россия
СМИ: на Кубани нашли пропавшую девочку. Она провалилась в яму общественного туалета
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно