В Челябинской области накрыли ОПГ, участники которой вывели за рубеж полмиллиарда рублей

В Челябинской области накрыли ОПГ, участники которой вывели за рубеж полмиллиарда рублей

В Челябинской области таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 млн рублей за рубеж. Задержаны несколько участников организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По версии следствия, оформленное на подставное лицо предприятие «У» заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом таможенных операций организация не совершала и товар стоимостью 565 млн рублей в Россию не ввозился. Сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, а действий по возвращению перечисленных денег не предпринималось.

«Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ („Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере“)», — рассказали в пресс-службе таможни. 

«Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. — В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн рублей за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки».

В настоящий момент участники ОПГ взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Путин: ФБК «давал инструкции, как готовить „коктейли Молотова“»
Россия
Путин заявил, что Байден объяснился перед ним за слова, что он «убийца»
Россия
Путин заявил, что находившийся в коме Навальный «сознательно» покинул страну ради лечения
Россия
Путин: мы договорились с США, что начнем консультации по поводу кибератак
Россия
Путин: послы США и России вернутся обратно
Россия
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена завершилась
Санкт-Петербург
Петербургскому ЛГБТ-активисту запросили 5 лет колонии за посты, которые читали 10 человек
Россия
«Санитарное дело»: Мосгорсуд оставил под домашним арестом Киру Ярмыш и Марию Алехину
Санкт-Петербург
«Будут новые нарушения»: Памфилова раскритиковала губернатора Петербурга перед выборами
Россия
Встреча президентов РФ и США: кивок Байдена и давка журналистов
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.