https://www.znak.com/2019-05-08/v_chelyabinskoy_oblasti_nakryli_opg_uchastniki_kotoroy_vyveli_za_rubezh_polmilliarda_rubley

2019.05.08

В Челябинской области таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 млн рублей за рубеж. Задержаны несколько участников организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По версии следствия, оформленное на подставное лицо предприятие «У» заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом таможенных операций организация не совершала и товар стоимостью 565 млн рублей в Россию не ввозился. Сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, а действий по возвращению перечисленных денег не предпринималось.

«Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ („Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере“)», — рассказали в пресс-службе таможни. 

«Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. — В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн рублей за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки».

В настоящий момент участники ОПГ взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.