Доллар
Евро

В Челябинской области накрыли ОПГ, участники которой вывели за рубеж полмиллиарда рублей

В Челябинской области таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 млн рублей за рубеж. Задержаны несколько участников организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По версии следствия, оформленное на подставное лицо предприятие «У» заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом таможенных операций организация не совершала и товар стоимостью 565 млн рублей в Россию не ввозился. Сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, а действий по возвращению перечисленных денег не предпринималось.

«Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ („Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере“)», — рассказали в пресс-службе таможни. 

«Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. — В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн рублей за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки».

В настоящий момент участники ОПГ взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости России
Россия
Минпромторг оценил потери потребрынка из-за карантина в 50–80%
Россия
В Уфе 11 подростков задержали во время «антикарантинной» вечеринке в ночном клубе
Россия
Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов
Россия
Скончался экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Россия
Китай заявил о победе в борьбе с распространением коронавируса
Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Россия
Оперштаб по коронавирусу: в Москве почти 40% пациентов на ИВЛ моложе 40 лет
Россия
В Якутии мужчина убил семью с двумя детьми. Их отец дал на него показания
Россия
Захарова рассказала, что ей звонят богатые люди и просят забрать их детей из-за границы
Россия
Патриарх Кирилл попросил верующих молиться дома из-за пандемии коронавируса
Россия
В России число зараженных коронавирусом выросло до 1534
Россия
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом перешла в новую стадию
Россия
Китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение, прерванное из-за коронавируса
Россия
В Москве ребенка ранили из пневматики на детской площадке
Россия
Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован с коронавирусом
Санкт-Петербург
Священники объехали Санкт-Петербург с иконой для избавления от «морового поветрия»
Россия
«Роснефть» продала активы в Венесуэле
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге больной коронавирусом скончался от сердечной недостаточности
Россия
Минпромторг отменил «Иннопром» в Екатеринбурге
Санкт-Петербург
СК: погибшая в детсаду Санкт-Петербурга девочка задыхалась почти 10 минут
Санкт-Петербург
На петербуржца, который сбежал из карантина, завели уголовное дело
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно