В Челябинской области накрыли ОПГ, участники которой вывели за рубеж полмиллиарда рублей

В Челябинской области таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 млн рублей за рубеж. Задержаны несколько участников организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По версии следствия, оформленное на подставное лицо предприятие «У» заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом таможенных операций организация не совершала и товар стоимостью 565 млн рублей в Россию не ввозился. Сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, а действий по возвращению перечисленных денег не предпринималось.

«Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ („Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере“)», — рассказали в пресс-службе таможни. 

«Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. — В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн рублей за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки».

В настоящий момент участники ОПГ взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Шнуров посвятил Лукашенко отрезвляющее стихотворение
Россия
Участники протестов в Белоруссии самоорганизуются через Telegram
Россия
Протестующие в Минске забрасывают силовиков коктейлями Молотова и запускают в них фейерверки
Россия
СМИ: силовики передвигаются по Минску на каретах скорой помощи из-за перекрытых улиц
Россия
МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем во время протестов
Россия
Количество умерших с COVID-19 в Москве практически достигло 4,6 тыс.
Россия
В штабе Тихановской не знают, где их кандидат, и рассказали о ее странных словах
Россия
Лукашенко о протестующих в Белоруссии: «Обкуренные, пьяных много, с наркотиками»
Россия
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской сообщил, что ее удерживают в ЦИК
Россия
Посол: задержанные в Минске российские журналисты Старков, Ласенко и Пегов, освобождены
Россия
Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В числе раненных — журналистка
Россия
Силовики в Минске вновь применяют против протестующих светошумовые гранаты
Россия
32 российских СМИ потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили журналистов из РФ
Россия
Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Россия
«МБХ медиа»: в Минск ввели военный спецназ, дана установка на «жесткое силовое подавление»
Россия
В центр Минска перед началом протеста пригнали водометы, автозаки и грузовики ОМОНа
Россия
В штабе Тихановской ответили на вопрос, будет ли она участвовать в протестах
Россия
Фармкомпании просят Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Закари Латэм
Россия
«Первое в мире убийство ради просмотров в TikTok»: мог ли блогер убить соседа ради хайпа
Россия
В Минске у места новой акции протеста появились «карательные отряды»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно