Доллар
Евро

Суд приговорил теневого банкира к 11 годам колонии за хищение 37 млрд рублей

Znak.com

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему заключению теневого владельца девяти банков, уроженца Ингушетии Магомеда Мухиева, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и растратах 37 млрд рублей средств вкладчиков, но снял наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества.

Бухгалтеру «Анталбанка», через который деньги выводились за границу, Ирине Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. 

Пять из шести руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, отделались условными наказаниями, один  получил четыре года колонии.

Еще одному фигуранту расследования, совладельцу «Анталбанка» Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он объявлен в международный розыск и арестован заочно. 

Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Мухиевым, была достаточно простой и строилась на активном привлечении средств населения под завышенные проценты. После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой, после чего средства аккумулировались в «Анталбанке» и выводились. 

Расследование началось в декабре 2015 года по результатам обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Сначала следствие занималось только хищением средств вкладчиков «Анталбанка», затем в деле появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум». У всех отозваны лицензии.

Новости России
Россия
«Россия 1» не пустила в эфир программу Малахова о прорыве дамб в Красноярском крае
Россия
В Первоуральске пропал школьник
Россия
Силуанов: работодатели начнут платить налоги и взносы за самозанятых сотрудников
Юрий Быков на фестивале "Кинотавр"
Россия
Режиссер Юрий Быков — о политическом контексте, деньгах Минкульта и «беззубом кино»
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко
Россия
Бывший муж обвинил официального представителя СКР Светлану Петренко в нападении
Россия
Песков: Путин и президент ЦАР обсудили расследование убийства российских журналистов
Россия
Михаил Федотов заявил, что не хотел бы видеть на месте главы СПЧ Валерия Фадеева
Россия
В Уфе банда полицейских отбирала машины у задержанных, угрожая подбросить наркотики
Евгений Ройзман готов снова вернуться в публичную политику, несмотря на "закручивание гаек"
Россия
Евгений Ройзман готовится идти в Госдуму в 2021 году. Интервью Znak.com
Санкт-Петербург
В Петербурге на «Авито» на продажу выставили визитки Путина времен его работы в мэрии
Россия
Валентина Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов
Санкт-Петербург
В Пулково в двигатель самолета, вылетавшего в Париж, попали птицы
Россия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД и скрылся
Россия
Главой Общественной палаты снова может стать выходец из ФСБ Вячеслав Бочаров
Россия
Дмитрий Киселев на журфаке МГУ рассказал о подготовке Путиным преемника
Санкт-Петербург
В центре Петербурга автомобиль вылетел на пешеходный переход. Шестеро пострадавших
Россия
План Путина: почему Россия хочет в Африку и как на это смотрят те, кто уже там
Россия
В Курске мужчина с ножом напал на двух школьниц и ранил их. Он на свободе
Россия
Названа причина гибели трех рабочих на руднике «Норникеля» в Красноярском крае
Россия
Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета РФ
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно