Доллар
Евро

Суд приговорил теневого банкира к 11 годам колонии за хищение 37 млрд рублей

Znak.com

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему заключению теневого владельца девяти банков, уроженца Ингушетии Магомеда Мухиева, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и растратах 37 млрд рублей средств вкладчиков, но снял наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества.

Бухгалтеру «Анталбанка», через который деньги выводились за границу, Ирине Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. 

Пять из шести руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, отделались условными наказаниями, один  получил четыре года колонии.

Еще одному фигуранту расследования, совладельцу «Анталбанка» Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он объявлен в международный розыск и арестован заочно. 

Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Мухиевым, была достаточно простой и строилась на активном привлечении средств населения под завышенные проценты. После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой, после чего средства аккумулировались в «Анталбанке» и выводились. 

Расследование началось в декабре 2015 года по результатам обращения в правоохранительные органы представителей ЦБ. Сначала следствие занималось только хищением средств вкладчиков «Анталбанка», затем в деле появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум». У всех отозваны лицензии.

Новости России
Россия
ВЦИОМ рассказал о росте числа желающих голосовать за поправки в Конституцию
Россия
По делу об экологической катастрофе в Норильске арестован начальник цеха
Россия
YouTube заблокировал видео за поправки в Конституцию, в котором фигурирует гей-пара
Россия
ТАСС: лидеров таганской ОПГ считают причастными к убийству Деда Хасана
Россия
Павел Дуров призвал дать 30 млн россиян возможность легально пользоваться Telegram
Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Россия
Экс-замглавы Росприроднадзора Митволю могут предложить стать топ-менеджером «Норникеля»
Россия
Фонд виолончелиста Ролдугина «Талант и успех» показал рекордные расходы за 2019 год
Россия
СКР возбудил еще одно уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Норильске
Россия
Миллиардер-единоросс Шапошников объяснил, откуда у него богатство
Россия
Лукашенко приступил к формированию нового правительства на фоне протестов в стране
Россия
Ученые из Европы и США выступили в защиту карельского историка Юрия Дмитриева
Россия
За сутки в России выявлено более 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Россия
Зиничев заявил, что в МЧС придумали, как ликвидировать ЧП в Норильске
Россия
Основатель «Мужского государства» Поздняков заявил, что инсценировал свое убийство
Россия
Убитый полицейскими чернокожий Джордж Флойд был заражен коронавирусом
Россия
Бизнес-омбудсмен Титов выступил против нового проекта КоАП. Слишком репрессивный
Россия
Иркутского фельдшера, рассказавшую о переполненности больниц, обвинили в «дискредитации»
Россия
Собянин уверен, что россияне вернутся к прежнему образу жизни через год
Россия
Глава Тувы Шолбан Кара-оол излечился от коронавируса
Россия
Жительницу Камчатки, утопившую в бухте своих детей, приговорили к 15 годам колонии
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно