Доллар
Евро

В Эстонии пропал экс-глава отделения банка — фигуранта скандала с отмыванием денег из РФ

Со страницы полиции Эстонии в Instagram

В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на газету Postimees, 56-летний экс-топ-менеджер пропал в районе, где он обычно гуляет с собакой. Рехе ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон. Для поисков привлечены собаки, дроны и волонтеры.

В ноябре 2017 года возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег в крупных масштабах в эстонском филиале Danske Bank — в 2007–2015 годах через него прошли 200 млрд евро подозрительного происхождения. Обвинение предъявили десяти бывшим сотрудникам компании, но Рехе не проходит подозреваемым по делу.

После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России.

В феврале 2018 года газеты Berlingske и The Guardian сообщили, что в масштабном отмывании денег через Danske Bank могли быть замешаны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности его кузен Игорь Путин, а также сотрудники российской ФСБ.

Общий масштаб мошенничества не озвучивался. Однако тогда сообщалось, что речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд долларов. По данным The Guardian, в день, предположительно, отмывалось до 10 миллионов долларов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что «это не вопрос Кремля» и они не знают ничего об этом.

Новости России
Россия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Россия
Суд США арестовал россиянина Буркова, подозреваемого в киберпреступлениях
Россия
В Минобороны объяснили информацию о том, что сослуживцы угрожали изнасиловать Шамсутдинова
Россия
Псковский чиновник после увольнения присвоил сайт губернатора и выставил его на продажу
Россия
Жители алтайского села «костерят» пенсионерку, которая упала перед Медведевым на колени
Россия
СМИ: ученый-математик попал в больницу, перепутав «Крот» с бутылкой воды
Россия
СМИ: основатель «Царьграда» Малофеев пытается создать фабрику православных троллей
Россия
Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГИЛ
Россия
Екатеринбурженка требует ₽200 тыс. с компании, использовавшей ее фото в рекламе надгробий
Россия
Подруга девушки, убитой историком Соколовым, опубликовала переписку с ней
Олег Соколов
Санкт-Петербург
Адвокат Соколова объяснил, почему на следственном эксперименте историк был в бронежилете
Россия
Минюст внес в список СМИ-иноагентов издание «Север.Реалии», входящее в «Радио Свобода»
Россия
В Госдуме заявили, что в России «невозможен» запрет на сдачу квартир в посуточную аренду
Россия
Дмитрий Муратов вернулся на должность главного редактора «Новой газеты»
Россия
Суд отказался рассматривать иски такси к оппозиционерам на полмиллиона рублей
Алексей Вересов
Россия
Диджей, каменщик, автор музыки гимна села: кого арестовали за угрозы судье
Валерий Максименко
Россия
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег
Россия
В Шереметьево столкнулись самолеты
Россия
СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в колледже Благовещенска
Россия
В Псковской области обматеривший полицейских глава района покинул свой пост
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно