Доллар
Евро

В Петербурге осудили подельника валютчицы Фон Мессинг за вывод за границу ₽1 млрд

Znak.com

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении фиктивного предпринимателя Александра Булатова, через компанию которого выводились деньги за границу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Булатов, действуя в составе объединенной преступной группировки, в период с 16 мая 2014 года по 18 мая 2015 года совершил от имени ООО «Простор» банковские операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 1 млрд 130 млн 492 тыс. 249 рублей 14 копеек.

Операцией руководила Елена Фон Мессинг, уроженка Ленинграда, гражданка Финляндии, ранее судимая за легализацию денежных средств непрозрачного происхождения и уклонение от выплаты налогов. Как посчитало следствие, Булатов участвовал в схеме продажи программы VNP-lux на CD-дисках. 

Как описывает схему пресс-служба, от имени компании был заключен мнимый контракт с другой подконтрольной компанией, нерезидентом России, для покупки якобы дорогостоящего оборудования «без намерения фактического исполнения (контракта — прим. ред.), с целью создания видимости внешнеэкономической деятельности и необходимости перевода денежных средств за пределы РФ для расчета с контрагентами». От имени подконтрольного юридического лица должна была быть подана таможенная декларация на поставленные нерезидентом диски с указанием заведомо ложных сведений об их стоимости и характеристиках. Ранее в СМИ фигурировала сумма контракта в 1 млрд евро. 

Булатов, через которого была оформлена сделка, вину признал, заявив, что трудоустроился к Елене Фон Мессинг через знакомство с ее сыном и в экономике и бизнесе ничего не понимает. 

В Петербурге Элен Фон Мессинг имела имя Елены Скородумовой. Как отмечала «Фонтанка», фамилию она сменила, так как была убеждена, что ее бабушка родила ее мать от немецкого барона фон Мессинга. Издание также сообщало, что Скородумова-Мессинг попадала в поле зрения силовиков с 2000 года в связи с совершением валютных операций. 

Новости России
Россия
Два фигуранта «дела 27 июля» получили реальные сроки
Россия
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку закона о счетчиках
Россия
Суд арестовал директора ФБК Ивана Жданова
Россия
В России впервые выплатили компенсации обманутым дольщикам
Россия
Суд арестовал и отпустил фигуранта «дела 27 июля» Абаничева
Санкт-Петербург
В Петербурге полиция проверяет сообщения о минировании 20 станций метрополитена
Пастор раздавал брошюры о футболе и баптизме на ЧМ-2018
Екатеринбург
Из России из-за брошюры к ЧМ-2018 выдворяют пастора, жившего на Урале 25 лет. Интервью
Испытания ядерного оружия в США в 1957 году
Россия
Где находятся самые опасные атомные электростанции в России и почему у них нет будущего
Россия
Как устроена тюремная экономика и много ли можно заработать в колонии? Подкаст Znak.com
Екатеринбург
В России четвертый день бастуют таксисты. Но им верят не все, а агрегаторы не идут на уступки
Россия
Экс-фигуранту «московского дела» вынесли приговор по административному делу
Россия
Илья Азар оштрафован на ₽300 тыс.
Россия
СК РФ объявил о прекращении уголовного дела участника московских протестов Сергея Фомина
Санкт-Петербург
Александр Беглов сменил начальника аппарата: вместо бывшей пиарщицы им стал охранник
Леонид Михельсон
ЯНАО
Михельсон профинансирует российский павильон на Венецианской биеннале
Россия
The Bell: патриарх Кирилл летал на бизнес-джете, который связан с расследованиями ФБК
Россия
СКР отчитался о поимке членов ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» по Ингушетии
Россия
Во сколько обойдется россиянину признание его иностранным агентом. Приблизительный чек
Россия
Владимир Емельянов, потянувший росгвардейца за форму на митинге, получил условный срок
Россия
Директор ФБК Иван Жданов задержан в Москве
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно