В Петербурге осудили подельника валютчицы Фон Мессинг за вывод за границу ₽1 млрд

Znak.com

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении фиктивного предпринимателя Александра Булатова, через компанию которого выводились деньги за границу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Булатов, действуя в составе объединенной преступной группировки, в период с 16 мая 2014 года по 18 мая 2015 года совершил от имени ООО «Простор» банковские операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 1 млрд 130 млн 492 тыс. 249 рублей 14 копеек.

Операцией руководила Елена Фон Мессинг, уроженка Ленинграда, гражданка Финляндии, ранее судимая за легализацию денежных средств непрозрачного происхождения и уклонение от выплаты налогов. Как посчитало следствие, Булатов участвовал в схеме продажи программы VNP-lux на CD-дисках. 

Как описывает схему пресс-служба, от имени компании был заключен мнимый контракт с другой подконтрольной компанией, нерезидентом России, для покупки якобы дорогостоящего оборудования «без намерения фактического исполнения (контракта — прим. ред.), с целью создания видимости внешнеэкономической деятельности и необходимости перевода денежных средств за пределы РФ для расчета с контрагентами». От имени подконтрольного юридического лица должна была быть подана таможенная декларация на поставленные нерезидентом диски с указанием заведомо ложных сведений об их стоимости и характеристиках. Ранее в СМИ фигурировала сумма контракта в 1 млрд евро. 

Булатов, через которого была оформлена сделка, вину признал, заявив, что трудоустроился к Елене Фон Мессинг через знакомство с ее сыном и в экономике и бизнесе ничего не понимает. 

В Петербурге Элен Фон Мессинг имела имя Елены Скородумовой. Как отмечала «Фонтанка», фамилию она сменила, так как была убеждена, что ее бабушка родила ее мать от немецкого барона фон Мессинга. Издание также сообщало, что Скородумова-Мессинг попадала в поле зрения силовиков с 2000 года в связи с совершением валютных операций. 

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
В России могут разрешить продавать алкоголь рядом с медучреждениями
Архивное фото
Россия
Росприроднадзор просит «Норникель» добровольно возместить ₽147 млн ущерба за загрязнение
Россия
Еще 24 человека с коронавирусом скончались в Москве
Россия
Адвокат Ефремова заявил, что собрал «достаточно доказательств невиновности» актера
Россия
Петр Верзилов, выйдя из спецприемника, прокомментировал дело о своем канадском гражданстве
Россия
Против Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за гражданства Канады
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Россия
Великобритания ввела санкции против 25 россиян, включая главу СКР Бастрыкина
Россия
Замглавы Минобрнауки арестована по делу о хищении более ₽50 млн из бюджета
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель
Санкт-Петербург
Журналиста Френкеля выписали из больницы после инцидента на избирательном участке
Кирилл Серебренников
Россия
Серебренников, осужденный на 3 года по делу «Седьмой студии», не будет обжаловать приговор
Светлана Прокопьева у здания суда
Россия
Как в Пскове вынесли приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Репортаж Znak.com
Россия
В Сибири мэр города пригрозил голодовкой протеста против строительства новой свалки
Светлана Прокопьева
Россия
Стендап-комик Данила Поперечный заявил, что готов выплатить штраф, назначенный Прокопьевой
Алексей Навальный
Россия
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
Россия
В Москве по делу о шпионаже арестован бывший украинский футболист Василий Василенко
Россия
Центробанк согласился поднять тарифы ОСАГО на 10%. Об этом просили страховщики
Россия
Сантехник из Каширы, подозреваемый в убийствах и изнасилованиях, найден мертвым в СИЗО
Россия
В Совфеде предлагают заметно увеличить компенсации за осложнения после прививок
Россия
В соцсетях появилась реклама о «легитимном» и «прозрачном» голосовании по поправкам
Россия
Сотрудник ФСИН ударил фигуранта «московского дела» электрошокером в пах из-за уборки
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно