Доллар
Евро

В Петербурге осудили подельника валютчицы Фон Мессинг за вывод за границу ₽1 млрд

Znak.com

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении фиктивного предпринимателя Александра Булатова, через компанию которого выводились деньги за границу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Булатов, действуя в составе объединенной преступной группировки, в период с 16 мая 2014 года по 18 мая 2015 года совершил от имени ООО «Простор» банковские операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 1 млрд 130 млн 492 тыс. 249 рублей 14 копеек.

Операцией руководила Елена Фон Мессинг, уроженка Ленинграда, гражданка Финляндии, ранее судимая за легализацию денежных средств непрозрачного происхождения и уклонение от выплаты налогов. Как посчитало следствие, Булатов участвовал в схеме продажи программы VNP-lux на CD-дисках. 

Как описывает схему пресс-служба, от имени компании был заключен мнимый контракт с другой подконтрольной компанией, нерезидентом России, для покупки якобы дорогостоящего оборудования «без намерения фактического исполнения (контракта — прим. ред.), с целью создания видимости внешнеэкономической деятельности и необходимости перевода денежных средств за пределы РФ для расчета с контрагентами». От имени подконтрольного юридического лица должна была быть подана таможенная декларация на поставленные нерезидентом диски с указанием заведомо ложных сведений об их стоимости и характеристиках. Ранее в СМИ фигурировала сумма контракта в 1 млрд евро. 

Булатов, через которого была оформлена сделка, вину признал, заявив, что трудоустроился к Елене Фон Мессинг через знакомство с ее сыном и в экономике и бизнесе ничего не понимает. 

В Петербурге Элен Фон Мессинг имела имя Елены Скородумовой. Как отмечала «Фонтанка», фамилию она сменила, так как была убеждена, что ее бабушка родила ее мать от немецкого барона фон Мессинга. Издание также сообщало, что Скородумова-Мессинг попадала в поле зрения силовиков с 2000 года в связи с совершением валютных операций. 

Новости России
Россия
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб. Пострадали 19 взрослых и семеро детей
Россия
Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК на ₽1 млрд
Россия
Как не стать жертвой преступников, продавая или покупая автомобиль. Советы экспертов
ЯНАО
Путина просят отменить пенсионную реформу для жителей Крайнего Севера
Россия
Рэпер Oxxxymiron не исключил, что запишет совместный трек с фигурантом «московского дела»
Россия
В Госдуме предлагают обязать СМИ адаптировать свои сайты для инвалидов по зрению
Россия
Временно поверенный в делах США в РФ Барт Горман — о новом после, снятии санкций и американских СМИ
Россия
Ульяновские депутаты чуть не подрались из-за намеков на сексуальную ориентацию
Россия
Минтранс предложил починить дороги на всех «улицах Победы» в честь 75-летия Победы в ВОВ
Россия
Басманный суд арестовал нового фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова
Россия
Дмитрий Песков: в Кремле нет идеи создавать «зеленую» партию
Россия
Мосгорсуд не стал забирать детей у Петра Хомских, пришедшего с коляской на акцию протеста
Эльвира Набиуллина
Россия
Депутат Госдумы напомнил Центробанку про инициативу запретить «сувенирные деньги»
Россия
В СПЧ предложили ввести должность уполномоченного по защите прав верующих
Россия
В Подмосковье кот-наркокурьер сбежал от следователей
Россия
Патриарх Кирилл заявил, что либерализм — это «в каком-то смысле» грех
Россия
В Алтайском крае СКР проверит приемную семью, где детей били и пичкали препаратами
Россия
В Госдуме могут вернуться к обсуждению законопроекта, расширяющего закон о СМИ-иноагентах
Россия
Иван Ургант высмеял парламентские слушания в Госдуме об угрозах даркнета
Санкт-Петербург
Петербургские депутаты предложили поправки в закон о запрете продажи выпивки в жилых домах
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно