Доллар
Евро

Фирма продолжает действовать, несмотря на уголовное дело

В Москве компанию, которую рекламировал Дибров, подозревают в хищении миллиарда

Стоковые изображения

В Москве возбуждено дело в отношении организаторов фирмы STForex, оказывающей услуги форекс-торговли без лицензии. Как считает следствие, деньги, на которые клиенты «играли» на валютном рынке, просто похищались. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

По данным источника издания, сотрудники сразу нескольких подразделений столичной полиции документировали деятельность этой компании с 2018 года — тогда было возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Компания же работала на рынке с 2014 года. С момента появления фирма арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и запустила масштабную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых, например, был Дмитрий Дибров.

Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте.

После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.

При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были быть зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок. Однако вместо этого деньги, по версии следствия, просто похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.

По данным правоохранителей, нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд рублей.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.

Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество. В итоге фигурантам добавили соответствующую статью 210 УК РФ. На данный момент следствию известно, что только руководителей в ОПС было девять человек. При этом защите Александра Смирнова и Кирилла Остапенко еще до возбуждения нового уголовного дела по более тяжкой статье удалось добиться в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн рублей. Новое ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу по обвинению в особо тяжком преступлении суд оставил без удовлетворения.

«Коммерсантъ» отмечает, что на данный момент компания STForex продолжает свою деятельность.

Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя». Однако после визита стражей порядка он закрылся. Сейчас STForex работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».

Между тем московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.

Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда. Суды же в принятии исков к такого рода компаниям, как правило, отказывают, относя подобные сделки к так называемым алеаторным: стороны заключают договор, исполнение которого зависит от определенных условий, о которых они не знают в момент его подписания. При этом в правоохранительных органах отмечают, что в большинстве стран мира деятельность, которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности.

Новости России
Россия
РКН заявил, что не намерен идти на компромисс со СМИ относительно мата по гиперссылкам
Россия
Суд восстановил в званиях экс-полицейских, осужденных за взятки
Россия
В Сирии забросали коктейлями Молотова российский патруль, военные назвали это провокацией
Россия
В Нижнем Тагиле зэки бесплатно строили яхту стоимостью 10 млн рублей, но виновных не нашли
Россия
Под Волгоградом батюшка пытался ладаном изгнать приставов, пришедших к должнику
Россия
СМИ: историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента
Валерий Максименко
Россия
Замдиректора ФСИН, заявивший, что ему стыдно из-за преступлений коллег, подал в отставку
Россия
Руководители российских СМИ обратились в Роскомнадзор с официальным письмом
Россия
В Астрахани балкон рухнул после драки собутыльников, один человек погиб
Россия
Посол Великобритании сэр Лори Бристоу покидает свой пост. Он рассказал Znak.com о своей работе
Санкт-Петербург
Для четверых обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга запросили пожизненные сроки
Россия
В Москве пропала редактор «Интерфакса». Она ушла в церковь и перестала выходить на связь
Россия
«Одноклассники» объявили номинантов премии «Самый ОК!»
Россия
В Госдуме сообщили об отзыве законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-компаниях
Россия
Фигурант «московского дела» Павел Новиков признал вину
Тбилиси, возле парламента
Россия
В Грузии продолжаются массовые протесты. Блокирован парламент, возле него жгут костры
Россия
РКН приостановил аккредитацию экспертов, сделавших скандальную экспертизу по Егору Криду
Россия
Протесты в Иране. Почему повышение цен на топливо грозит снести режим Исламской революции
Россия
МВД оценило ущерб от коррупции в России в ₽102 млрд
Россия
Ставропольский губернатор уволил своего полпреда за хамство в отношении граждан
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно