В США двух россиян арестовали за попытку совершить сделку в обход санкций

В США в штате Джорджия арестовали двух россиян, двух итальянцев и американца по делу о мошенничестве с целью отмывания денег. Речь идет о главе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине и его подчиненном Антоне Черемухине. Об этом сообщается на сайте Минюста Соединенных Штатов.

Яромир Романов / Znak.com

По версии следствия, неназванная компания, «контролируемая правительством России», заключила контракт с Никитиным и KSE на покупку силовой турбины для газового генератора Vectra 40G примерно за 17,3 млн долларов у американского производителя. Оборудование хотели использовать в Арктике на российской глубоководной буровой платформе.

«По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запретило любую нелицензированную доставку или передачу Vectra российской компании для этой цели», — сказано в сообщении Минюста. 

Следствие считает, что россияне договорились о покупке с главой итальянской компании Villone GVA International Oil and Gas Services (GVA) Габриэлем Виллоне и его подчиненном Бруно Капарини. Последние купили турбину у руководителя американской компании World Mining and Oil Supply (WMO) Дали Багру. По версии следствия, таким образом был скрыт конечный заказчик.

За нарушение санкционного режима россиянам грозит лишение свободы до 20 лет и штраф до 1 млн долларов. За участие в сговоре для обхода санкций и обман властей США их могут приговорить к 5 годам колонии и оштрафовать на 250 тыс. долларов. Сговор с целью совершения мошенничества для отмывания денег карается штрафом в размере 500 тыс. долларов и тюремным сроком 20 лет.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.