Доллар
Евро

Обманутые вкладчики «Мани Фанни» требуют от Бастрыкина возбудить дело против Центробанка

Яромир Романов/ Znak.com

Вкладчики микрофинансовой организации «Мани Фанни» намерены обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников Центрального банка России. По словам официального представителя обманутых вкладчиков Дмитрия Легошина, сотрудники ЦБ не выполнили должным образом свои обязанности, из-за чего 200 вкладчиков «Мани Фанни» потерпели крупный материальный ущерб в размере более 700 млн рублей.

В мае 2019 года на сайте Центробанка появилось сообщение об исключении «Мани Фанни» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Поводом для этого стало нарушение методики определения собственного капитала, порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам; неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России; а также неоднократная подача в Банк России недостоверных отчетных данных. «Центральный Банк, выявив все эти нарушения в мае 2019 года, был обязан в течение 10 рабочих дней направить заявления в следственные органы. Однако, по нашим данным, этого сделано не было своевременно. Кроме того, ЦБ был обязан выдать „Мани Фанни“ предписание о запрете на прием средств, но и это сотрудники ЦБ не сделали. В связи с этим мы просим следственные органы проверить действия сотрудников Центробанка на предмет халатности», — говорит Легошин.

Руководитель практики банкротства, адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачев считает, что выиграть дело против Центробанка будет крайне сложно. Как заявлял Пугачев «Бизнес ФМ», в суде будет сложно доказать связь между убытками, понесенными вкладчиками, и какими-либо неправомерными действиями сотрудников ЦБ. «Центральный банк, я уверен, принесет большую кучу документов, подтверждающих, что они проводили контроль и узнали о недостоверности информации в публикуемой отчетности гораздо позже, уже когда все деньги [со счетов „Фани Манни“] были выведены, именно в результате, во-первых, сложности состава доказывания, а во-вторых, неочевидности этого состава применительно к Центральному банку», — говорит юрист.

По факту невыплаты вкладчикам «Фани Манни» денег уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По словам Дмитрия Легошина, дело возбуждено в отношении гендиректора микрофинансовой организации Александра Шустова, который находится под подпиской о невыезде, а также ряда неустановленных лиц. «Счет „Мани Фанни“ сейчас не просто пустой, на данный момент у фирмы есть задолженность по налогам перед бюджетом в размере 80 млн рублей. У самого Александра Шустова нет никакой недвижимости и счетов, которые можно было бы арестовать. Он, по нашим данным, пользуется банковской картой своей матери. Его супруга, как нам известно, сейчас продает квартиру. Я обратился в ОВД „Арбат“ с ходатайством наложить арест хотя бы на продаваемую женой Шустова квартиру, однако никакой реакции от правоохранительных органов не последовало», — говорит Легошин.

По словам юриста, на следующей неделе обманутые вкладчики намерены выйти на пикет к зданию ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 с требованием провести тщательное расследование этого уголовного дела. «Сейчас силовики, по сути, не ищут наши деньги, полиция пока занята формальным оформлением дела», — добавил Легошин.

Получить официальный комментарий у представителей «Мани Фанни» не удалось — номера компании не обслуживаются.

Новости России
Россия
При пожаре в общежитии мигрантов в Томской области погибли 11 человек
Россия
В России за правонарушения в пьяном виде могут заставить пролечиться от алкоголизма
Россия
Коммунистическим партиям предложили оплачивать содержание тела Ленина в мавзолее
Россия
Принадлежащая РПЦ компания регистрирует товарные знаки для открытия казино
Россия
«Ведомости»: прокуратуре с новым руководителем во главе могут вернуть функции следствия
Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Россия
«Ъ»: политологи отмечают растерянность в рядах оппозиции из-за изменения Конституции
Россия
В Пулково стали продавать иконы с Путиным
Россия
На Кубани сирота распилил упавшие после урагана деревья и попал под суд
Россия
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти, закупив углеводороды у Норвегии
Россия
В Кизляре почти 200 человек попали в больницу из-за воды с червями
Россия
Новая редакция Конституции РФ, предложенная Владимиром Путиным. Детальный разбор
Россия
Актриса Бочкарева — о ее деле: «Я верила, что правда возьмет верх над несправедливостью»
Россия
Адвокат: по делу о превышении полномочий полицией в отношении Голунова никого не задержали
Россия
Актриса Бочкарева избежала уголовной ответственности за кокаин и отделалась штрафом
Россия
Президент забирает еще больше власти. О чем говорят поправки в Конституцию?
Россия
В Китае подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку
Россия
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о поправках к Конституции уже завтра
Россия
Владимир Путин внес проект закона о поправках к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы
Губернатор Пермского края Максим Решетников
Россия
Источник: губернатор Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером
Россия
Глава Чувашии по-чиновничьи извинился за слова о том, что журналистов «надо мочить»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.

Читайте, где удобно