В Челябинской области нашли действующую финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело

Специалисты Банка России обнаружили на территории Челябинской области финансовую пирамиду. В полиции в отношении организаторов аферы возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Znak.com

 «Организация, созданная в форме ООО, привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность вложений. Компания находила „вкладчиков“ через рекламу сетевого маркетинга. В настоящее время в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“)», — прокомментировала управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об уголовном деле обещали уточнить позднее.  По данным Znak.com от источника в правоохранительных органах, речь идет о некоем ООО «Натуральный графит», зарегистрированном в Челябинске.

Отметим, что всего в 2019 году Банк России на территории Южного Урала обнаружил 80 организаций, которые нелегально предоставляли займы населению. Так, широкое распространение в регионе получили схемы «возвратного лизинга»: юридические лица (или ИП) выдавали займы физическим лицам под залог автомобилей, заключая договор «обратного» лизинга. В результате подобных незаконных схем автомобилист, как правило, теряет денежную выгоду из-за высоких процентов по договору лизинга либо вовсе лишается транспортного средства.

В пресс-службе добавили, что за прошлый год в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 203 нелегальных участников финансового рынка и четыре финансовые пирамиды. В России с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке было обнаружено 2600 организаций (в том числе форекс-дилеры, нелегальные брокеры, финансовые пирамиды). Напомним, выдавать кредиты или займы могут только банки, МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России. Информация о легальных участниках финансового рынка содержится на официальном сайте регулятора www.cbr.ru. 

Если разрешения у компании (у банка — лицензии) нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает займы или кредиты, — это нелегальный кредитор. Обратившийся к нему человек рискует как минимум переплатить по начисленным процентам.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.