В Екатеринбурге будут судить ОПГ, которая незаконно перевела за рубеж более ₽2 млрд

В Екатеринбурге будут судить ОПГ, которая незаконно перевела за рубеж более ₽2 млрд

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ из шести человек, которые занимались незаконным переводом денег за рубеж и их обналичкой. Им вменяют пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Znak.com

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни.

«Местный житель 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 2 млрд рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», — отметил Горелых.

По месту жительства обвиняемых, а также в их арендованных офисах сыщиками произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

Материалы уголовного дела из полиции направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
СМИ: супруга губернатора Кузбасса может быть тайной племянницей Путина
Россия
Кассационный суд не помог красноярцу, применившему перцовый баллон против сотрудников ФСБ
Россия
СКР проводит проверку по факту хищения скифского золота
Россия
Сына бывшего замгенпрокурора РФ обвинили в подготовке заказных убийств
Россия
Экс-муж дагестанки, у которой суд едва не забрал детей из-за внешности, объявлен в розыск
Россия
Анастасия Волочкова подаст в суд на бортпроводника после скандала в самолете
Россия
В России количество дел о взятках за год увеличилось почти на 30%
Россия
Жители Тувы готовят митинг против «бешеного роста цен» на продукты
Россия
Старейший мужчина в мире скончался на 113-м году жизни
Россия
«Он вообще другой»: заразившийся «омикроном» российский врач описал, как протекает болезнь
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.