Транзакции на £60 млн

Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег. Об этом пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.

Аркадий Ротенберг«Дождь»

Речь идет о компании Advantage Alliance, которой в 2008 году был открыт счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций было сделано в период, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России. 

«В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций — одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов», — пишет BBC.

Представители Ротенбергов не стали комментировать журналистское расследование.

Также в рамках исследования документов FinCEN, напомним, журналисты обнаружили подозрительные операции виолончелиста Сергея Ролдугина (крестный отец старшей дочери Владимира Путина) и советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева (женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой).

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Internal Server Error
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.