Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег

Транзакции на £60 млн

Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег. Об этом пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.

Аркадий Ротенберг«Дождь»

Речь идет о компании Advantage Alliance, которой в 2008 году был открыт счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций было сделано в период, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России. 

«В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций — одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов», — пишет BBC.

Представители Ротенбергов не стали комментировать журналистское расследование.

Также в рамках исследования документов FinCEN, напомним, журналисты обнаружили подозрительные операции виолончелиста Сергея Ролдугина (крестный отец старшей дочери Владимира Путина) и советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева (женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой).

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Санкт-Петербург
Гендиректора «Невской мануфактуры» арестовали на два месяца
Россия
В Смоленске бюст героя войны 1812 года «отремонтировали» с помощью скотча
Санкт-Петербург
Главу штаба Навального в Петербурге арестовали на 10 суток
Россия
Суд запретил редактору журнала DOXA пользоваться интернетом и выходить из дома
Россия
Источник: губернаторы перед посланием Путина должны трижды сдать тест на COVID-19
Россия
Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за номера «Новой газеты», из которого вырезали статью
Россия
«Радио Свобода» и «Настоящее время» предлагают части сотрудников уехать из России
Россия
Детям, рожденным в СИЗО, могут разрешить жить с мамами вплоть до их освобождения
Россия
В России появятся новые тюремные комплексы. Они объединят колонии и СИЗО
Россия
Уральские Робинзоны — подкаст о том, как в России вымирают деревни
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.