В Челябинске трех бизнесменов будут судить за махинации с налогами на ₽23 млн

В Челябинске трех бизнесменов будут судить за махинации с налогами на ₽23 млн

В Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении трех руководителей АО «Челябинский завод сварной балки», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Сумма ухода от налогов составила более 23,5 млн рублей, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Наиль Фаттахов / Znak.com

По версии следствия, в 2013–2014 годах обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму 23,5 млн рублей, что является крупным размером. Таким образом они совершили преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 199 УК РФ.

Кроме того, они обвиняются в том, что в 2013–2015 годах умышленно совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере путем обмана должностных лиц межрайонной инспекции ФНС России № 22 по Челябинской области. Для этого без учета отраженных в бухгалтерском и налоговом учетах, а также в налоговых декларациях по НДС ЗАО «ЧЗСБ» заведомо ложных сведений об операциях с ООО «МеталлИнвест», ООО «Сити-Транс» и ООО «Центр Металлоизделий», на расчетные счета ЗАО «ЧЗСБ», были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1,5 млн рублей. Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, совершив мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Кроме того, двое из них, директор и учредитель, с 2013 года по 2015 год совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате незаконного возмещения НДС для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными деньгами (пункты «а», «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ).

Преступления были выявлены сотрудниками Федеральной налоговой службы в ходе проведения налоговых проверок, материалы направлены в следственный орган, где в последующем было возбуждено уголовное дело. Расследование по уголовному делу осуществлялось следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области.

По данным СПАРК, учредителем завода является Александр Депершмидт, директором — Алексей Скворцов. Ранее гендиректором был Денис Шмидт.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
На Кубани задержали полицейского по делу об избиении подозреваемого в краже коров
Россия
Как выбрать вклад в банке: капитализация, доходность, страховка
Россия
Суд оштрафовал экс-директора «Главкосмоса» за наем своей протеже на фиктивную работу
Россия
В России создали пять киберполигонов. На них будут проходить учения против кибератак на РФ
Россия
Песков объяснил ежедневное присутствие Путина на ТВ не наличием «консерв», а трудоголизмом
Россия
Киевский суд поместил под домашний арест «кума Путина» Медведчука по делу о госизмене
Россия
Нойз МС и «Ногу свело!» создали петицию с требованием прекратить давление на музыкантов
Россия
Новосибирский СК завел дело о халатности из-за смерти 17-летней девушки со СМА
Россия
Бывший ведущий НТВ Глеб Пьяных собрался в Госдуму
Россия
Суд взыскал 130 тыс. рублей в пользу лидера «тамбовской» ОПГ за волокиту следствия
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.