Теневой оборот — ₽850 млн. В Челябинске суд рассмотрит дело в отношении банды обнальщиков

Теневой оборот — ₽850 млн. В Челябинске суд рассмотрит дело в отношении банды обнальщиков

В Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении группы, которая занималась незаконной обналичкой денег (часть 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»). Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, в течение двух лет девять жителей Челябинска совершали банковские операции по обналичиванию. Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

«За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14% от суммы сделки. Предварительно установлено, что с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 млн рублей, а полученная фигурантами прибыль — свыше 42 млн рублей, — сообщила Ирина Волк. — Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области».

В полиции уточнили, что в ходе расследования допрошено более 80 свидетелей, произведено свыше 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов. 

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Зарегистрировавшимся на сайте «Свободу Навальному!» прислали новые угрозы
Россия
Четверо жителей Бурятии разбили голову ребенку, заступившемуся за пенсионера
Россия
«Медиазона»: Судья по делу ФБК, в 2013 вернул Навальному его иск против Собянина
Россия
ЕСПЧ в срочном порядке коммуницировал жалобу Навального на условия содержания в колонии
Россия
Премьер-министр Чехии: боеприпасы из Врбетица должны были взорваться в пути, а не в Чехии
Россия
СМИ могут допустить на суд о признании ФБК экстремистским после досудебной подготовки
Россия
В Калининграде построят «Каливуд» — киногородок с гостиницей и декорациями Европы
Россия
Иркутских полицейских обвинили в пытках многодетной матери. Вчера у свидетелей сгорел дом
Россия
ФАС возбудила дело против Google из-за «непредсказуемых блокировок» Youtube-каналов
Россия
Мосгорсуд признал гостайной материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.