В Челябинской области с обнальщиков взыскали ₽15 млн

В Челябинской области с обнальщиков взыскали ₽15 млн

Прокуратура Челябинской области добилась взыскания 15 млн рублей в рамках работы по пресечению обнальной схемы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, информацию о мнимой сделке в органы передали судебные приставы.

«Установлено, что между физическим и юридическим лицом заключен договор целевого денежного займа, по условиям которого гражданин передал фирме-заемщику денежные средства в сумме 15 млн рублей для приобретения 3D-принтера, — сообщили в прокуратуре. — По результатам проверки сделан вывод о том, что действительная цель указанной сделки — обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами, с нарушением действующего законодательства».

Теневой оборот — ₽850 млн. В Челябинске суд рассмотрит дело в отношении банды обнальщиков

По закону, если сделка признается притворной, то власти вправе взыскать всю сумму, которую получили нарушители. 

В Курчатовский районный суд Челябинска было направлено исковое заявление о признании договора займа ничтожным, решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, с юридического лица в доход Российской Федерации взысканы 15 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Россиянин поругался с домофоном, не пустившим его в подъезд
Россия
Москвич, жестоко избитый в метро, выписался из больницы и хочет «додавить» нападавших
Россия
WP: обыски в домах, связанных с Дерипаской, проходят в рамках уголовного расследования
Санкт-Петербург
«В статистику жертв пандемии»: Матильда Шнурова закрыла петербургский ресторан
Курган
СК по Курганской области подтвердил смерть троих человек от суррогатного алкоголя
Россия
Школьника, устроившего стрельбу, отправили к психиатру
Россия
Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне
Россия
Акции «Русала» упали на 6% после сообщений об обысках у Дерипаски
Россия
NBC: ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне
Россия
В Уфе возле школы заметили волка. Он покусал сотрудников МЧС
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.