Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн

Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн

Известный ямальский бизнесмен Олег Ситников сегодня был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как передает корреспондент Znak.com, завтра суд должен избрать ему меру пресечения. Решение о задержании Ситникова принял старший следователь второго следственного отдела СУ СКР по ЯНАО Михаил Никитин. Скорее всего, Ситников будет арестован на 2 месяца. Сейчас он находится в городском изоляторе временного содержания.

YоuТube

Предпринимателя задержали по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

По данным источников Znak.com, следствие считает, что Ситников создал ООО «Магистраль», директором которого он назначил своего юриста, чтобы вывести через компанию порядка 700 млн рублей.

Получить оперативно комментарий от Олега Ситникова сегодня по понятным причинам не удалось.

ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат

Напомним, в конце мая ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии из ОМОН «Север» провели обыски и выемки документов в офисе «Корпорации Роснефтегаз» Олега Ситникова в Новом Уренгое (ЯНАО). Оперативные мероприятия проводились с целью выявления информации по поставкам Олегом Ситниковым контрафактного топлива и случаев мошенничества по поставках топлива железной дорогой.

По версии следствия, углеводороды, поставляемые фирмой Ситникова, не соответствовали стандартам топлива в РФ. Также, по версии правоохранительных органов, бизнесмен намеренно фальсифицировал железнодорожные накладные для того, чтобы не платить РЖД по тарифу за провоз топлива.

По информации источников Znak.com, «Роснефтегаз» поставлял в Японию и Китай конденсат, смешанный с грязной нефтью. Товар шел во Владивосток, откуда направлялся в страны Азии. Получатели аферу раскрыли и пожаловались в правоохранительные органы, далее скандал вышел на международный уровень.

Напомним, известный ямальский бизнесмен Олег Ситников проходит обвиняемым как минимум по двум уголовным делам.

По первому уголовному делу предприниматель Ситников обвиняется по части 1 статьи 199 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере») и пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). В деле пять эпизодов.

Ему вменяют неуплату налогов в объеме почти 800 млн рублей, из которых Ситников как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн рублей.

Фигурант «дела Росреестра», экс-глава управления Госстройнадзора Ямала вышел из СИЗО

Второе дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), а также части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Речь идет об обвинении Ситникова в незаконном предпринимательстве на сумму около 2,3 млрд рублей. Дело было возбуждено в октябре 2017 года, а его расследование находилось на контроле у начальника СУ окружного управления МВД по ЯНАО.

Позже сумма дохода, полученного, по мнению следствия, незаконным путем, выросла до 2,5 млрд рублей, но далее была пересчитана и в конечном итоге сейчас в деле Олега Ситникова фигурирует сумма в 2,3 млрд рублей.

Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки бывший руководитель Госстройнадзора по ЯНАО Павел Кузнецов, обвиняемый в коррупции.

По неофициальным данным, дела Олега Ситникова на личный контроль взял начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Николаев.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
«Грозный» опубликовал видео с Халимат Тарамовой, из-за которой силовики напали на шелтер
Россия
Протасевич заявил журналистам, что считает сейчас СИЗО самым безопасным для себя местом
Россия
Из-за роста числа заболевших COVID-19 доступ в Госдуму вновь ограничили
Россия
«Если не знаешь, что будет дальше, зачем менять, что есть?»: что сказал Путин в интервью
Россия
Протасевич на пресс-конференции в Минске заявил, что его не пытали. Журналисты не поверили
Россия
Любовь Соболь отказалась от избирательной кампании в Госдуму
Россия
Глава департамента Минфина пойман на парковке, где были машины, в неадекватном состоянии
Россия
В Новосибирске после взрывов загорелась автозаправка. Есть пострадавшие
Россия
Путин пообещал, что с Навальным в колонии будут обращаться не хуже, чем с другими
Россия
В Москве «Мегаспорт» могут закрыть из-за нарушений на концерте «Зверей»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.