Против экс-владельцев «Промсвязьбанка» и экс-сенатора от Ямала возбуждено новое дело

Против экс-владельцев «Промсвязьбанка» и экс-сенатора от Ямала возбуждено новое дело

В отношении бывшего члена Совета Федерации от Заксобрания ЯНАО и экс-владельца «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия Ананьева и его брата Алексея возбуждено новое уголовное дело. Как стало известно изданию «Коммерсантъ», банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело ведет главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены.

Дмитрий Ананьев (архив)Znak.com

По версии следствия, криминальная схема по хищению средств «Промсвязьбанка» действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно. 

Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений. Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка, что позволяло им полностью контролировать всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность ПСБ.  При этом обвинение может ужесточиться, не исключено, что в нем появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников, которые участвовали в изготовлении необходимых для осуществления плана финансовых и юридических документов.

Для осуществления своего плана по выдаче кредитов Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале — «Промсвязьбанк-Кипр». Всем им были открыты кредитные линии, а с ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться. В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд рублей, 6,7 из которых, по данным следствия, были похищены. 

Экс-владелец Промсвязьбанка рассказал, зачем уехал из страны и как ему угрожали спецслужбы

Напомним, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении братьев Ананьевых. Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году ПСБ направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело. СКР расследовало несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн рублей, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. 

Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в арбитражный суд, самый крупный — 282,2 млрд рублей. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят).

ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

В 2018 году Дмитрий Ананьев с семьей уехал из России на Кипр. С 2006 по 2013 год он являлся членом Совета Федерации РФ от Законодательного собрания ЯНАО. Его брат Алексей еще год пытался спасти их бизнес-империю, но тоже уехал — в Лондон.  

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Екатеринбург
СК и МВД: в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления спиртом, задержаны двое
Россия
В Белоруссии подписчикам запрещенных телеграм-каналов может грозить уголовка
Россия
Программист, обнародовавший видеоархив пыток заключенных, попросил убежище во Франции
Россия
Ъ сообщил, что Тесак перед смертью якобы написал девять явок с повинной
Россия
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 45%
Россия
Во Владикавказе возбуждено дело по факту бунта в колонии
Россия
Автобус с туристами попал в ДТП в Анталье. Пострадали семь россиян
Россия
В Москве задержаны трое кавказцев, которые приставали к девушке в метро
Россия
В России подросткам разрешат езду на электросамокатах по автодорогам
Россия
В Албании найдены мертвыми четверо туристов из России
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.