В суд передано дело банды риелторов из Кургана и Тюмени, обналичивших ₽90 млн маткапитала

В суд передано дело банды риелторов из Кургана и Тюмени, обналичивших ₽90 млн маткапитала

Прокуратура Тюменской области передала в Курганский горсуд дело в отношении восьми тюменцев и пятерых жителей Курганской области, обвиняемых в обналичивании 90 млн рублей средств маткапитала. Они, по версии следствия, находили нуждающихся в деньгах тюменских матерей и обналичивали деньги, оформляя целевые займы на покупку жилья в Курганской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

пресс-служба прокуратуры Тюменской области

По версии следствия, в 2013 году учредитель и директор ООО «Риэлторская компания „Альтаир“» (Курган; по данным СПАРК, с 2011 года директором компании была Татьяна Пилюгина) создала преступное сообщество, чтобы обналичивать средства маткапитала. Она руководила им по апрель 2017 года.

В состав группы в разное время входили 16 человек. Они искали в Тюменской области матерей, остро нуждавшихся в деньгах, и уговаривали, чтобы женщины потратили маткапитал на покупку жилья в Курганской области. После этого по доверенностям от имени женщин злоумышленники заключали фиктивные договоры целевых займов на покупку или строительство жилья на сумму маткапитала. Деньги, которые перечислял пенсионный фонд в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа, обвиняемые обналичивали.

Руководители и участники сообщества с 2013 по 2017 год похитили более 90 млн рублей.

В 2019 году ООО Риэлторская компания «Альтаир» ликвидирована, ликвидатором, по данным СПАРК, также выступила Татьяна Пилюгина.

По делу потерпевшими признаны отделения ПФР по Курганской и Тюменской областям.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по частям 1 и 2 статьи 210 (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением и участие в преступном сообществе), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

В ходе следствия с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство и ранее направлено в суд.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Проживающая 35 лет в бочке россиянка согласилась переехать
Россия
СК опубликовал видео с места убийства пропавшей 9-летней девочки в Вологодской области
Россия
«Тануки» намерена взыскать с «Мужского государства» все убытки из-за травли компании
Россия
Люди в форме забрали из казанского убежища для жертв насилия двух девушек из Дагестана
Россия
Рязанский вице-губернатор уволен из-за нарушения гостайны
Россия
В Подмосковье полицейский случайно подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая
Россия
Сергей Фургал попросил рассмотреть его дело в суде присяжных
Россия
Депутат Госдумы от «Новых людей» проработал меньше недели и сложил мандат
Россия
Путин поздравил россиян с победой на чемпионате по Dota 2, в Госдуме их раскритиковали
Санкт-Петербург
В распоряжении СМИ появилась запись, как Бастрыкин распекает следователя СКР
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.