В Свердловской области возбуждены 24 дела о пирамиде Finiko. На расследование уйдет 4 года

В Свердловской области возбуждены 24 дела о пирамиде Finiko. На расследование уйдет 4 года

На расследование дела о финансовой пирамиде Finiko уйдет не меньше 3-4 лет, считает начальник Отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь. По его словам, подобные дела о мошенничествах обычно длятся годами, в том числе из-за большого числа пострадавших. 

Яромир Романов / Znak.com

В Свердловской области возбуждено 24 уголовных дела, по которым проходят потерпевшие от Finiko. Все региональные случаи объединят в одно большое уголовное дело по всей России, которое будут расследовать в Казани.

Артем Лаздынь констатирует, что жители региона продолжают вкладывать колоссальные суммы в финансовые пирамиды, от 300 тыс. до 14 млн рублей. «Чаще всего в интернете видят объявления о легкодоступном заработке при минимальном вложении и оставляют заявку. С людьми связываются и предлагают вложить небольшую сумму. Вкладывают, например, 15 тыс. рублей, а через неделю для затравки им возвращают 5 тыс., как будто показывая доходность. И предлагают вложить больше денег. На такую удочку ловят и студентов, и пенсионеров, и сотрудников банков, и даже руководителей крупных коммерческих фирм», — сказал полицейский.

По его словам, за девять месяцев этого года в регионе возбуждено 104 дела по нелегальным биржам — пирамидам. На прошлой неделе возбуждено дело по факту мошенничества, где потерпевшая — 74-летняя пенсионера. Она — активный пользователь интернета, играла на бирже и потеряла 3 млн рублей.

Клиента, попавшегося на удочку, мошенники иногда обманывают дважды. Когда жертва теряет деньги, ей могут позвонить якобы с телефонов силовиков, представиться сотрудниками СРК, полиции, ФСБ и попросить помочь в поимке преступника. Для этого пострадавшему говорят, что ему позвонит сотрудник банка, чьим указаниям надо следовать. И таким образом жертва может перечислить средства мошенникам со своего банковского счета. При этом преступники используют схемы подменных номеров — жертва может увидеть, что ему звонят с реально существующего в полиции номера. «Таких случаев много. Но никогда сотрудники правоохранительных органов не будут звонить и эту ерунду говорить — действовать по указке сотрудников банка», — сказал Артем Лаздынь.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина рассказала, что за первое полугодие выявлено 146 финансовых пирамид — в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2020 года. В последнее время чаще всего речь идет о пирамидах, занимающихся псевдокриптовалютами.

На сайте ЦБ есть список компаний с признаками нелегальной деятельности, в котором больше 2,8 тыс. организаций. В том числе 38 организаций — в Свердловской области. Две них — «Синерджи» и «Симбиоз финанс» отнесены к финансовым пирамидам. В месяц в таких организациях люди теряют в целом от 30 млн до 50 млн рублей. По словам Дружининой, Finiko больше года назад попала в поле зрения Центробанка, и регулятор предупреждал граждан о рисках. «Но как ни прискорбно, люди продолжали нести туда деньги, даже осознавая эти риски. Они надеялись оттуда вовремя выйти», — сказала Дружинина.

Основными признаками финансовых пирамид являются: обещание гарантированного дохода существенно выше рынка, неспособность компании юридически подтвердить свою деятельность, отсутствие отчетности и признаков реальной деятельности, организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга: чтобы выплатить средства в отсутствии реального дохода, деньги берут с вновь поступивших участников.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Блогер, из-за которого СК мог начать проверку Noize MC и Oxxxymiron, заявил, что пошутил
Россия
Бастрыкин проверит рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм и реабилитацию нацизма
Россия
Костин спрогнозировал инфляцию в России на уровне 8%
Россия
Во Владикавказе завхоз поджег школу на почве личной неприязни
Россия
У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, обнаружен ковид
Россия
В Анапе мужчина выбросил собаку с 9 этажа многоквартирного дома и попал в ИВС
Россия
Экипаж рейса Магадан — Новосибирск отстранен от работы после ЧП с обледенением самолета
Россия
В Польше задержали российский сухогруз с пьяной командой на борту
Россия
На Кипре найдены тела двух россиянок, которые пропали в середине ноября
Россия
В Кемеровской области госпитализированы еще семь спасателей после ЧП на шахте «Листвяжная»
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.