Депутаты Госдумы одобрили закон, который меняет порядок обмена и размена банкнот

Депутаты Госдумы одобрили закон, который меняет порядок обмена и размена банкнот

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который несколько меняет порядок обмена и размена банкнот. В частности, в ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, связанные с установлением личности физлиц, которые меняют банкноты.

Если человек хочет разменять банкноты или монеты одного номинала на другой или же желает заменить поврежденные банкноты или монеты на новые на сумму не больше 40 тыс. рублей, то идентификация личности не проводится. Исключением будут ситуации, когда у сотрудников, например, банка возникнут подозрения, что операция по размену или обмену проводится в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Те же правила будут действовать и в случае обмена/размена иностранной валюты эквивалентной 40 тыс. рублей.

Если производится операция на сумму не более 100 тыс. рублей, то может быть проведена упрощенная идентификация клиента — физического лица.

Подпишитесь на рассылку самых интересных материалов Znak.com
Новости России
Россия
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Россия
В школе Калужской области семиклассник постучал ребенку половым органом по голове
Россия
Евросоюз потребовал отпустить супругу чеченского судьи Зарему Мусаеву
Россия
В Краснодаре школьников отправили на каникулы из-за сильного снегопада
Россия
В Калужской области ИК-3 проверят после жалоб на пытки и смерть осужденного
Санкт-Петербург
Шнуров заявил, что после его стихов в Петербурге стали убирать улицы
Россия
В Амурской области отец кинул сына на пол, потому что тот мешал ему спать. Младенец погиб
Россия
Сын судьи из Чечни попросил Путина отправить Кадырова в отставку
Россия
В Подмосковье семья насмерть отравилась едой
Россия
Отставной чеченский судья с дочерью уехали из России после угроз Кадырова
Отправьте нам новость

У вас есть интересная информация? Думаете, мы могли бы об этом написать? Нам интересно все. Поделитесь информацией и обязательно оставьте координаты для связи.

Координаты нужны, чтобы связаться с вами для уточнений и подтверждений.

Ваше сообщение попадет к нам напрямую, мы гарантируем вашу конфиденциальность как источника, если вы не попросите об обратном.

Мы не можем гарантировать, что ваше сообщение обязательно станет поводом для публикации, однако обещаем отнестись к информации серьезно и обязательно проверить её.